ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

В СБУ заявили о разоблачении схемы обналичивания через Укрпочту

Корреспондент.net, 10 августа 2016, 18:06
13
7205
В СБУ заявили о разоблачении схемы обналичивания через Укрпочту
Фото: пресс-центр СБУ
На незаконных операциях попался чиновник кировоградской Укрпочты

Подозреваемым удалось заработать более 20 миллионов.

Силовики разоблачили механизм нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников кировоградской дирекции Укрпочты. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в среду, 10 августа.

 
Установлено, что руководство одной из киевских коммерческих структур, договорившись с чиновником, зарегистрировало несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.
 
Ежедневно в их адрес осуществлялись небольшие денежные переводы, обозначенные как оплата за IT-услуги. Таким образом, ежедневно переводилось до 100 000 гривен, в обход контролирующих органов.

По предварительным оценкам, по этой схеме "отмыли" почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в кабинете чиновника Укрпочты изъята документация, подтверждающая организацию финансовой схемы.

Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 апреля работники Укрпочты попались на крупной растрате

Некоторые назначения в Укрпочте очень удивят – гендиректор

ТЕГИ: СБУчиновникКировоградУкрпочтаобналичкарастрата госсредств
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях