Фото: СБУ
Коммерсант перечислял деньги в ЛДНР
Мужчину подозревают в незаконных финансовых операциях.
Силовиками разоблачен и блокирован механизм нелегальных финансовых операций с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 28 октября.
В СБУ утверждают, что столичный предприниматель вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. На подконтрольной Киеву территории он переводил электронные деньги в наличность, которую затем курьеры доставляли в ЛДНР.
Во время обысков в офисе подозреваемого изъяты почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов.
По информации силовиков, этот бизнес контролировался лидерами НВФ. Открыто уголовное производство, продолжается следствие.
Как сообщал Корреспондент.net, 20 октября была задержана группировка, подделывающая паспорта для сепаратистов.
СБУ ликвидировала организацию Титульный суверенный народ Украины