Фото: finance.ua
С 1 декабря 2022 года Альфа-Банк был переименован в Сенс Банк
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента обнаружили документы с доказательствами незаконной деятельности.
Правоохранители предупредили выведение за границу миллиардных активов одного из украинских банков. Об этом сообщил Офис генпрокурора в понедельник, 24 июля.
В свою очередь РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о Сенс Банке (бывший Альфа-Банк).
"После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов", - говорится в сообщении.
Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.
"В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства", - отметили в ведомстве.
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.
А Национальный банк Украины с целью недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.
Досудебное расследование осуществляется по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины).
Как известно, 20 июля стало известно, что Нацбанк вывел Сенс Банк с рынка. Его владельцами являются российские подсанкционные олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. А 21 июля правительство приняло решение национализировать Сенс Банк.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet