Фото: Getty Images
В NCA заявили, что через Keremet Bank осуществлялись трансграничные платежи, которые поддерживали российские компании
Сеть была связана с приобретением контрольного пакета акций киргизского банка Keremet Bank, находящегося под санкциями.
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) раскрыло российскую сеть по отмыванию денег на миллиард долларов, действовавшую по всей Британии и направленную на помощь РФ обходить западные санкции. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 21 ноября.
В рамках международной операции Дестабилизация, которую проводит Великобритания, было выявлено, что сеть получала средства от преступной деятельности, в частности от торговли наркотиками и огнестрельным оружием, затем эти деньги конвертировались в криптовалюту и обеспечивали финансирование наркоторговцев, преступников и российских шпионов.
Та же сеть связана с приобретением контрольного пакета акций киргизского банка Keremet Bank, который подпадает под санкции США.
В NCA заявили, что через Keremet Bank осуществлялись трансграничные платежи, которые поддерживали российские компании, задействованные в таких секторах, как оборона, аэрокосмическая промышленность и технологии.
Доля в этом банке принадлежала компании, связанной с гражданином Украины Джорджем Росси, который ныне находится под санкциями США и возглавляет российскую сеть TGR.
В рамках операции NCA и ее партнеры из правоохранительных органов в США, Франции, Испании и Ирландии арестовали 128 человек. По данным NCA, только в Британии было изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов) наличными и криптовалютой.
В декабре 2024 года NCA и Министерство финансов США предупреждали, что TGR и другая российская сеть Smart использовались богатыми россиянами для уклонения от санкций, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Как известно, 23 октября США ввели санкции против Ронефти и Лукойла – крупнейших нефтяных компаний России. После этого российская нефтяная отрасль столкнулась с серьезными проблемами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp