Фото: АР
Собрание акционеров Пивденкомбанка состоится 22 апреля 2011 года
ПАО КБ Пивденкомбанк сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 22 апреля 2011 года по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний. Начало собрания – в 12:00. Регистрация участников собрания – с 11:00 до 11:30.
С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.
При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
Повестка дня:
1. Процедурные вопросы: утверждение председателя и избрание секретаря общего собрания акционеров, избрание счетной комиссии, утверждение регламента общего собрания.
2. Рассмотрение и утверждение отчета наблюдательного совета банка.
3. Рассмотрение и утверждение отчета правления банка.
4. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии банка.
5. Утверждение годового финансового отчета и баланса банка за 2010 год, утверждение отчета и заключения внешнего аудитора банка.
6. Распределение прибыли и убытков общества за 2010 год.
7. Утверждение размера годовых дивидендов за 2010 год.
8. Рассмотрение и утверждение бизнес-плана банка на 2011 год.
9. Принятие решения об увеличении уставного капитала банка за счет дополнительных взносов путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости.
10. Принятие решения о закрытом (частном) размещении акций и утверждение решения о закрытом (частном) размещении акций.
11. Принятие решения о перечне инвесторов, среди которых предусмотрено размещение акций, по которым принято решение о размещении акций.
12. Определение уполномоченных органов и уполномоченных лиц банка, на которые возлагаются полномочия по увеличению размера уставного капитала.
13. Внесение изменений и дополнений в устав банка.
14. Поправки к внутренним документам банка.
Телефон для справок: (062) 305 12 18.
Сообщение о проведении общего собрания опубликовано 18.03.2011 в № 50 Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
Глава правления Сиротян Светлана Владимировна.