Прокуратура Винницы возбудила дело против четверых местных жителей по подозрению в завладении около 600 тысяч гривен за устройство на работу преподавателей и приема на учебу абитуриентов в несуществующий филиал Киевской национальной академии.
События в Украине - 17 апреля 2009, 15:02
В Одесской области разоблачили директора общества с ограниченной ответственностью, которая незаконно получила кредит на полмиллиона долларов.
События в Украине - 8 апреля 2009, 13:07
В Государственной налоговой администрации Украины сообщили, что налоговики Киевской области раскрыли рекордную финансовую аферу.
События в Украине - 6 апреля 2009, 10:01
Управление по борьбе с оргпреступностью МВД раскрыло самую крупную банковскую аферу за время независимости Украины, пишет издание
Сегодня.
События в Украине - 31 марта 2009, 08:56
В этом году в Херсонской области налоговики пресекли работу двух конвертационных центров с оборотом до 100 млн гривен.
События в Украине - 27 марта 2009, 16:08
Сегодня, 27 марта, прокуратура Киева подала апелляцию на приговор Шевченковского районного суда столицы, согласно которому основатель Элита-Центр Игорь Цыганок приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Новости Киева - 27 марта 2009, 14:07
Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью в Одесской области изобличили факт мошенничества, связанного с получением банковского кредита в размере 450 тысяч гривен.
События в Украине - 27 марта 2009, 10:45
В Киеве милиция задержала 32-летнего жителя столицы, который под видом оказания посреднических услуг при покупке земельных участков завладел $2 млн.
Новости Киева - 26 марта 2009, 14:41
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью главка МВД в Днепропетровской области совместно с налоговой службой ликвидировали незаконный конвертационный центр с оборотом 200 миллионов гривен.
События в Украине - 26 марта 2009, 14:32
В Киеве задержан директор ООО Киеввысотстрой Николай Мариньохе, обвиняемый в строительном мошенничестве. Дело расследует Генпрокуратура Украины.
Новости Киева - 26 марта 2009, 10:27
На днях работники налоговой милиции Голосеевского района столицы задержали 39-летнего директора ООО, который с июня 2008 года находился во всеукраинском розыске.
Новости Киева - 19 марта 2009, 16:59
Старший пастор церкви Посольство Божье Сандей Аделаджа заявил, что не реагирует на "провокации МВД".
Новости Киева - 18 марта 2009, 11:12
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды в мировой истории Бернард Мэдофф признал свою вину.
Новости мира - 12 марта 2009, 17:07
Создателю финансовой "пирамиды века" Бернарду Мэдоффу, который готов признать свою вину перед судом, грозит 150 лет тюремного заключения.
Новости мира - 11 марта 2009, 03:02
В городе Кременчуг Полтавской области работники областного Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили конвертационный центр, через который за два года было легализовано почти 300 миллионов гривен.
События в Украине - 26 февраля 2009, 18:23
Сотрудники ФБР США установили местонахождение владельца Stanford Financial Group, финансиста миллиардера Алена Стэнфорда, обвиняемого в мошеннических операциях на сумму в восемь миллиардов долларов.
Новости экономики - 20 февраля 2009, 01:49
Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд, которого власти США уличили в обмане инвесторов на 8 миллиардов долларов, сам был обманут организатором другой финансовой аферы – Бернардом Мейдоффом.
Новости экономики - 19 февраля 2009, 04:13
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет миллиардера-финансиста Аллена Стэнфорда, владельца Stanford Financial Group, в мошеннических операциях объемом 8 миллиардов долларов.
Новости компаний - 18 февраля 2009, 05:01
К уголовной ответственности привлечен гендиректор и президент одной из столичных строительных компаний, который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел чужим имуществом – денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму почти 2 млн гривен.
Новости Киева - 10 февраля 2009, 13:25
Количество людей, которые пострадали от "аферы века" бывшего главы Nasdaq Бернарда Мэдоффа, может достичь трех миллионов человек по всему миру.
Новости экономики - 3 февраля 2009, 18:10