Фото: Нацполіція України
Более 60 агропредприятий уклонялись от уплаты налогов на миллионы гривен
Более 60 агропредприятий могли пользоваться услугами конвертационного центра в Киевской области для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.
В Киевской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, через который более 60 агропредприятий могли скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Полученные средства фигуранты обналичивали или переводили в криптовалюту. Об этом
сообщила Нацполиция во вторник, 25 августа, на своем официальном вебпортале.
Схему раскрыли оперативники Департамента киберполиции Нацполиции совместно с детективами Территориального управления БЕБ в Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
По данным следствия, фигуранты создали сеть из более 60 подконтрольных предприятий, которые имели признаки фиктивности. Через них аграрные компании реального сектора могли скрывать доходы, избегать финансового мониторинга и уменьшать налоговые обязательства.
Правоохранители установили, что участники схемы закупали аграрную продукцию у производителей за наличные, не отражая такие операции в бухгалтерском и налоговом учете.
Далее для легализации продукции подконтрольные компании оформляли документы с ложными сведениями о ее происхождении, стоимости и характеристиках. Это позволяло продавать или экспортировать товар уже официально.
Средства, полученные от реализации продукции, участники схемы обналичивали или переводили в криптовалюту, что, по данным полиции, позволяло скрывать реальные доходы предприятий и уменьшать суммы налогов, которые должны были поступать в бюджет.
Во время обысков правоохранители изъяли значительные суммы наличных в гривнах и иностранной валюте, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, транспортные средства и другие материалы, которые могут иметь доказательственное значение.
В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра. Также анализируют движение и происхождение средств.
Ранее сообщалось, что правоохранители
заблокировали еще пять коррупционных схем с уклонением от мобилизации. Речь идет о зачислении мужчин в учебные заведения, оформлении группы инвалидности, а также снятии с розыска с последующим непризывом на военную службу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp