Ежемесячный оборот "конверта" составлял более 100 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства "Луганской народной республики".
"Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По информации СБУ, конвертцент также "оказывал услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.
"По предварительным оценкам ежемесячный оборот "конверта" составлял более 100 млн грн", - говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, сотрудники спецслужбы в ходе спецоперации задержали женщину - организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых – милиционер.
"Во время обысков сотрудники СБУ изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове конвертцентр вывел в тень 500 млн гривен госпредприятий.