Фото: СБУ
СБУ ликвидировала мощный конвертцентр в Харьковской области
СБУ разоблачили деятельность конвертцентра с оборотом в 500 млн гривен.
На Харьковщине разоблачили деятельность мощного конвертационного центра, сообщает СБУ.
По информации ведомства, в состав конвертцентра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих госпредприятий машиностроительной и транспортной отраслей.
Отмечается, что объем незаконных операций только с января 2015 составил более 500 миллионов гривен.
"Законспирированный конвертцентр находился в лесопарковой зоне Харькова, был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система", - сказано в сообщении.
Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.
"Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России..", - передают в СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена.
Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию. Следственно-оперативные действия продолжаются, отмечают в СБУ.
Напомним, в конце апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, отмывающий деньги предприятий, победивших в тендерах по обслуживанию госпредприятий.