Фото: ГФС
Конвертцентр с оборотом более 130 млн грн разоблачили в Хмельницкой области
Вероятные потери бюджета от деятельности центра - более 22 миллионов гривен.
Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом более 130 млн гривен в Хмельницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Сотрудники налоговой милиции Хмельницкой области совместно с прокуратурой в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность конвертационного центра.
Ориентировочный оборот проконвертированных в течение 2015 года средств составил более 130 млн грн. Вероятные потери бюджета от деятельности конвертаторов - более 22 млн. грн.
Во время обысков по адресам расположения производственных мощностей и местам жительства фигурантов центра обнаружено и изъято компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.
Ранее в Черкасской области ликвидировали "конверт" с многомиллионным оборотом.
СБУ накрыла "конверт" с оборотом в сто миллионов