Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
В кабинете были обнаружены денежные средства в размере 191 тысяча гривен
Установлена группа лиц, которая оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств и документальному прикрытию бестоварных операций.
Следственные действия, которые в среду, 6 июня, прошли в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Досудебным расследованием установлена группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
По данным ведомства, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм.
За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн гривен.
"Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области", - рассказали в ГПУ.
Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители.
Кроме этого, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.
Ранее сообщалось об обысках в порту Южный.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet