Фото: nabu.gov.ua
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины
Бывший народный депутат получил от руководства чешской компании SKODA JS a.s. 311,6 тысяч евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины - экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности в получении неправомерной выгоды и отмывании средств. Об этом сообщили на сайте НАБУ.
Следствие установило, что в июле 2014 года бывший народный депутат получил от руководства чешской компании SKODA JS a.s. (входит в принадлежащий российскому Газпромбанку холдинг Объединенные машиностроительные заводы) неправомерную выгоду в 311,6 тысяч евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.
Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между SKODA JS a.s. и кипрской компанией, аффилированной с экс-нардепом. В дальнейшем полученную неправомерную выгоду из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали. В итоге денежные средства оказались на счете компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экс-нардеп.
Со счетов этой компании оплачивали обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные нужды экс-народного депутата и его родственников.
Расследование этих фактов детективы НАБУ начали на основе информации, предоставленной правоохранительными органами Чехии, которые обнаружили подозрительные транзакции чешской компании SKODA JS a.s.
Благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Чехии и Кипра, а также материалам, полученным в Украине, НАБУ и САП собрали достаточно доказательств для уведомления экс-нардепа о подозрении.
Что касается сотрудников чешской компании SKODA JS a.s., то правовая оценка их действиям, в том числе по указанным фактам, предоставлена правоохранительными органами Чехии, которыми предъявлено обвинение шести работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства).
Напоминаем, экс-нардеп обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и Энергоатом. Общий ущерб составляет более 6,4 млн. евро и 17,2 млн. долларов США.
Это дело расследовано и направлено в суд еще в 2018 году. К сожалению, из-за затягивания стороны защиты ее до сих пор не рассмотрели.
Напомним, ранее правоохранители завершили расследование дела народного депутата Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки.
Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet