Предпринимательницу из Ирпеня подозревают в неуплате 15 млн налогов

Компания импортировала одежду, обувь, пряжу и фурнитуру из ряда компаний-нерезидентов из Турции. Позже перепродавала товар без документального оформления и отражения в финансовых и бухгалтерских документах.

Детективы БЭБ разоблачили жительницу г. Ирпеня в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ в понедельник, 23 сентября.

Женщина зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

В первой половине 2023 года компания ввезла на таможенную территорию Украины товар на общую сумму более 132 млн грн.

Импорт одежды, обуви, пряжи и фурнитуры, скатертей, покрывал и т.д. осуществлялся от ряда компаний-нерезидентов из Турции. В дальнейшем товар хранили в складских помещениях в г. Киев и г. Львов. А затем продали физическим и юридическим лицам за наличные деньги на сумму почти 74 млн грн без документального оформления и отражения в финансовых и бухгалтерских документах.

Это позволило компании занизить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и привело к уклонению от уплаты почти 15 млн грн налогов.

В ходе осмотра складских помещений детективы установили, что остатки товаров на складах отсутствовали. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила ущерб, причиненный обществом.

Жительнице Ирпеня сообщены о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование начато по обобщенным материалам Госфинмониторинга по финансовым операциям, проведенным с участием компании. В дальнейшем они были остановлены, наложен арест на 22,1 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 71 млн гривен.

Ранее известному столичному блогеру, уклонившемуся от уплаты более 200 млн грн налогов, и его сообщнику, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp