Фото: thekievtimes.ua
Руководителей банка Финансы и Кредит будут судить за махинации более чем на 600 миллионов гривен
Фактически выведено с территории Украины и не возвращено в банк Финансы и Кредит свыше 608 млн гривен.
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества. Об этом
сообщила пресс-служба ОГП в среду, 6 ноября.
Участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новообразованное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало каким-либо имуществом.
В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качетсве основания для вывода средств из банка заемщиком.
По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка были незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они были перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически с территории Украины выведено и не возвращено банку более 608 млн гривен.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического владельца АО Банк Финансы и Кредит по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.