UA
 

Будут судить руководителей банка, растративших более 600 млн финучреждения

Текст: ,  6 ноября 2024, 16:18
0
94
Будут судить руководителей банка, растративших более 600 млн финучреждения
Фото: thekievtimes.ua
Руководителей банка Финансы и Кредит будут судить за махинации более чем на 600 миллионов гривен

Фактически выведено с территории Украины и не возвращено в банк Финансы и Кредит свыше 608 млн гривен.

 
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества. Об этом сообщила пресс-служба ОГП в среду, 6 ноября.
 
Участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новообразованное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало каким-либо имуществом.
 
В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качетсве основания для вывода средств из банка заемщиком.
 
По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка были незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они были перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически с территории Украины выведено и не возвращено банку более 608 млн гривен.
 
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
 
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического владельца АО Банк Финансы и Кредит по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.
 
Напомним, ранее бывшему акционеру банка АО Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям объявлено подозрение.
 
1 октября стало известно, что расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей завершено.
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
ТЕГИ: банкибанксудхищениеновости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии