Мошенники выдавали себя за работников банка
По предварительным данным, фигуранты успели совершить около 500 эпизодов мошенничества по всей Украине.
В Полтавской области задержаны трое участников преступной группы, которые обманывали граждан, выдавая себя за работников банков. Об этом
сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 18 февраля.
По данным следствия, подозреваемые получали персональные данные граждан и звонили по телефону, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали людей, что их аккаунты в онлайн-банкинге сломаны, и предлагали временно перевести средства на "безопасные счета".
Под предлогом квалифицированной помощи подозреваемые предоставляли гражданам инструкции и указания, в результате которых получали полный доступ к их онлайн-банкингу. В дальнейшем деньги перечислялись на посторонних лиц, так называемых "дропов", и обналичивались.
Чтобы скрыть свою деятельность, подозреваемые использовали SIP-телефонию, позволявшую им подменять номера и имитировать звонки с официальных банковских линий. Таким образом, у пострадавших создавалось впечатление, что им звонят из службы безопасности банка.
Одной из жертв этой схемы стала 58-летняя жительница Одесской области, которая получила 3 млн гривен государственной компенсации за погибшего сына-военнослужащего. Мошенники убедили ее, что средства в опасности, и заставили перевести их на подконтрольные им счета.
Подозреваемые были задержаны на территории Полтавской области. Им объявлено подозрение. В настоящее время задержанные находятся под стражей.
Проводятся следственные действия по установлению других участников сделки, всех потерпевших и нанесенного ущерба. Предварительно, фигуранты успели провернуть около 500 эпизодов мошенничества по всей стране.