Мошенники обманули военных на сумму свыше 1 млн гривен

Правоохранители Украины и Молдовы сообщили о задержании дельцов, которые обманули военных ВСУ на сумму более 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 4 сентября.

 

Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции раскрыли группу пророссийски настроенных жителей, которые через объявления на интернет-платформах предлагали военным транспорт, генераторы, квадроциклы и другие товары. После получения предоплаты злоумышленники исчезали, не передавая обещанного.

 

Позже установили, что организатор и ключевые участники группы выехали в Молдову, где в городе Бельцы организовали работу мошеннического call-центра. В схему привлекли несколько десятков дропов - владельцев банковских карт, на которые пострадавшие переводили деньги.

 

Благодаря каналам Европола украинские полицейские передали данные коллегам в Молдове. На основании этой информации Национальная инспекция расследований открыла уголовное производство. Также подписали соглашение о создании совместной следственной группы.

 

Правоохранители установили места проживания участников группы, расположение call-центра и дропов. Было доказано их причастность как минимум к 20 эпизодам преступной деятельности, сумма нанесённого ущерба превысила 1 000 000 гривен.

 

Для нейтрализации украинские и молдавские правоохранители провели совместные мероприятия в городах Бельцы и Унгены. Задержали организатора и четырех самых активных участников. Все фигуранты связаны между собой семейными узами.


 

В Украине оперативники провели обыски в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях у лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме. Изъяли банковские карты, черновые записи, мобильные телефоны и прочее.

 

Задержанным в Молдове объявили подозрения в мошенничестве и отмывании средств, совершённом организованной преступной группой. Суд взял их под стражу.


Напомним, ранее правоохранители раскрыли и прекратили деятельность 11 мошеннических call-центров в Днепре. 

Киевлянин выманил у вдовы бойца 480 тыс. грн, чтобы "откупиться" от армии