ГлавнаяУкраинаСобытия
 

В Мариуполе разоблачен конвертцентр с многомиллионным оборотом

Корреспондент.net, 24 июня 2016, 04:01
17
5822

Чиновники организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 10 миллионов гривен.

 
Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
Чиновники "отмыли" более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг. Во время обысков оперативники изъяли 1,5 миллиона гривен, почти 3000 долларов, 500 евро и десятки печатей фиктивных предприятий.
 
Чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные.
 
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен.
 
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. 

На Полтавщине прикрыли "конверт", отмывавший деньги воинской части
 
По материалам: Корреспондент.net
ТЕГИ: чиновникиМариупольконвертационный центрНациональная полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях