Фото: Getty Images (ілюстративне фото)
В ЕС насчитали 46 000 компаний с российским участием
Подобные субъекты, принадлежащие России, существуют на всем континенте, при этом каждое обнаруженное в какой бы то ни было стране учреждение обязано предоставлять свои отчеты в соответствующий национальный компетентный орган.
По состоянию на июль в ЕС насчитали 46 000 компаний с российским участием. Эти компании теперь будут подавать отчеты о своих трансакциях в соответствии с требованиями 12-го пакета санкций против России. Об этом
сообщило агентство Moody's.
Совет Евросоюза утвердил 12-й пакет в декабре 2023 года. Одно из его положений предусматривает требование сообщать о переводах от 100 000 евро за пределы Евросоюза от юридических лиц из ЕС, прямо или косвенно принадлежащих не менее чем на 40% россиянам или юридическим лицам, образованным в России.
По состоянию на июль 2024 года Moody's определило десятки тысяч таких компаний, в том числе пять стран с наибольшим количеством таких организаций:
-
Чехия (12 480),
-
Болгария (9 581),
-
Германия (4 296),
-
Латвия (3 338),
-
Италия (2 539).
Лимит в 100 000 евро касается как единовременных трансакций, так и общей суммы за полгода без минимального порога для каждой трансакции.
Банкам, кредитным учреждениям и другим ответственным лицам в этих странах надлежит уделять особое внимание своим рискам и отчитываться соответственно. Однако подобные субъекты, принадлежащие России, существуют на всем континенте, при этом такие учреждения обязаны предоставлять свои отчеты в соответствующий национальный компетентный орган в каждой из стран.
Правила направлены на предотвращение потенциальных нарушений санкций и отслеживание потоков денег от европейских компаний, связанных с Россией.
Ранее мы
сообщали, что в управление АРМА передано более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.