UA
 

В ЕС обнаружились десятки тысяч компаний с российским капиталом

Текст: ,  21 августа 2024, 15:03
0
4563
В ЕС обнаружились десятки тысяч компаний с российским капиталом
Фото: Getty Images (ілюстративне фото)
В ЕС насчитали 46 000 компаний с российским участием

Подобные субъекты, принадлежащие России, существуют на всем континенте, при этом каждое обнаруженное в какой бы то ни было стране учреждение обязано предоставлять свои отчеты в соответствующий национальный компетентный орган.

 
По состоянию на июль в ЕС насчитали 46 000 компаний с российским участием. Эти компании теперь будут подавать отчеты о своих трансакциях в соответствии с требованиями 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщило агентство Moody's.
 
Совет Евросоюза утвердил 12-й пакет в декабре 2023 года. Одно из его положений предусматривает требование сообщать о переводах от 100 000 евро за пределы Евросоюза от юридических лиц из ЕС, прямо или косвенно принадлежащих не менее чем на 40% россиянам или юридическим лицам, образованным в России.
 
По состоянию на июль 2024 года Moody's определило десятки тысяч таких компаний, в том числе пять стран с наибольшим количеством таких организаций:
 
  • Чехия (12 480),
  • Болгария (9 581),
  • Германия (4 296),
  • Латвия (3 338),
  • Италия (2 539).
 
Лимит в 100 000 евро касается как единовременных трансакций, так и общей суммы за полгода без минимального порога для каждой трансакции.
 
Банкам, кредитным учреждениям и другим ответственным лицам в этих странах надлежит уделять особое внимание своим рискам и отчитываться соответственно. Однако подобные субъекты, принадлежащие России, существуют на всем континенте, при этом такие учреждения обязаны предоставлять свои отчеты в соответствующий национальный компетентный орган в каждой из стран.
 
Правила направлены на предотвращение потенциальных нарушений санкций и отслеживание потоков денег от европейских компаний, связанных с Россией.
 
Ранее мы сообщали, что в управление АРМА передано более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Санкции против России
Китайский производитель электрокаров запретил продавать свои авто в РФ
РФ не смогла вывести из Индии скопившиеся на счетах рупии
Нож в спину: крупнейший банк Турции перестал открывать счета россянам
В РФ готовятся к падению рубля до 120 за доллар
В РФ во время рейса сломались четыре самолета за день
СПЕЦТЕМА: Санкции против России
ТЕГИ: компаниикапиталсанкциипакет санкций
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии