UA
 

Дубай разоблачил схему отмывания российских денег через швейцарский банк

Текст: ,  27 января 2025, 18:17
497
Дубай разоблачил схему отмывания российских денег через швейцарский банк
Фото: Getty Images (ілюстративне фото)
Дубай заподозрил швейцарского банкира в отмывании денег из России

Банкир обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более чем 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного финансового конгломерата РФ, кипрскому политику и бывшему международному футболисту.

 
Финансовое управление Международного финансового центра Дубая летом 2024 года наложило штраф почти в $1 млн на частного банкира дубайского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited Питера Георгиу. Его обвинили в введении в заблуждение, мошенничестве и соучастии в нарушениях работодателя. Об этом сообщает The Moscow Times.
 
Решение касается обслуживания российских денег. Расследование выявило, что с июня 2018 по октябрь 2021 года Георгиу обходил систему противодействия отмыванию денег при работе с группой из более чем 10 компаний. Эти компании принадлежали основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.
 
Через счета этих компаний были проведены операции почти на $124 млн. Георгиу встречался с российским бизнесменом и футболистом на Кипре, Москве или Дубае и обсуждал вопросы ведения счетов компаний с работниками бизнесмена. Регулятор пришел к выводу, что футболист был лишь номинальным владельцем компаний, а настоящие выгодополучатели остались скрытыми.
 
Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине прошлого года управлял активами на сумму свыше $30 млрд и входит в топ-15 крупнейших банков Швейцарии. Среди клиентов были россияне. Банк обслуживал миллиардера Фархада Ахмедова, скандальную инвестгруппу Finaport, через которую проходили сомнительные операции бежавшего из России страхового магната Александра Кондратенкова. За долгую историю банк неоднократно привлекал внимание регуляторов в разных юрисдикциях. В 2020 году газета Tribune de Genève сообщила, что швейцарская прокуратура ведет расследование по банковскому счету на $100 млн, принадлежащее бывшему королю Испании Хуану Карлосу I и открытому в женевском отделении Mirabaud.
 
Напомним, гражданам России стало сложнее получить визу на Кипре из-за ужесточения требований, введенных властями республики.
 
 
 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

Санкции против России
Китайский производитель электрокаров запретил продавать свои авто в РФ
РФ не смогла вывести из Индии скопившиеся на счетах рупии
Нож в спину: крупнейший банк Турции перестал открывать счета россянам
В РФ готовятся к падению рубля до 120 за доллар
В РФ во время рейса сломались четыре самолета за день
СПЕЦТЕМА: Санкции против России
ТЕГИ: Отмывание денегДубайсанкцииОАЕсанкции против России
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии
1/4
Для зручності користування сайтом використовуються Cookies. Детальніше тут
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more
Згоден / Got it