США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

Власти США ввели санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов, сообщили в Министерстве финансов США.

 

Отмечается, что санкции против Ждановой соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций.

 

"Из-за таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции, в частности, посредством виртуальной валюты", - заявил замминистра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

 

По данным ведомства, в марте прошлого года Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства, чтобы перевести более 2,3 млн долларов в Западную Европу обманным путем через мошеннический инвестиционный счет и сделку по приобретению недвижимости. В другом случае она помогла российскому олигарху перевести более 100 млн. долларов в ОАЭ.

 

Напомним, 2 ноября США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали разработчик дронов Ланцет, члены правительства РФ, банки, металлургический и горнодобывающий секторы, оборонные закупки.

 

Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе Еврокомиссия представит предложения по новому пакету санкций против России.