Фиктивные инвестиции: в Одессе раскрыли транснациональный колл-центр

В Одессе раскрыта организованная преступная группа, которая реализовывала масштабную мошенническую схему с использованием фиктивных инвестиционных платформ. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в пятницу, 3 октября.

 

Злоумышленники создавали вебсайты несуществующих компаний, названия которых периодически меняли с целью конспирации преступной деятельности, где размещали ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов.

Потенциальным инвесторам предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать определенный инвестиционный план, пополнить счет и "получать дивиденды". На самом деле же средства сразу аккумулировались на подконтрольных криптокошельках участников мошеннической схемы. Достигнув цели, они прекращали связь с пострадавшими.

 

Организовал "бизнес" 28-летний житель Одессы, привлекая к его реализации группу лиц, среди которых специалист в IT-сфере, создававший и администрировавший вебсайты вымышленных компаний, а также "звонари", которые контактировали с потенциальными жертвами. Участники работали как дистанционно, так и из специально оборудованных офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры.

 

Правоохранители установили подконтрольный злоумышленникам криптокошелек, общая сумма поступлений на который в 2024-2025 годах превысила 24 млн гривен. Для конспирации фигуранты контролировали его с приватного ключа, который не принадлежал ни одному известному сервису или бирже.

По предварительным данным фактическое число пострадавших, в том числе иностранцев, может превышать 1500 человек, для установления которых необходимо провести ряд следственных действий, в том числе в рамках международного взаимодействия.

 

Для раскрытия преступления создана совместная следственная группа между компетентными органами Украины и Казахстана. В настоящее время полицейские задокументировали противоправную деятельность членов группировки в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран. Причиненный инвесторам ущерб составляет 92 тысячи долларов.

 

Задержано восемь участников группировки, еще одного объявлено в розыск. Всем фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полиция раскрыла международный мошеннический call-центр, который под видом "юридической помощи" присваивал средства граждан Центральной Азии и Европы.

Раскрыты мошенники, которые украли более 1,5 млн долларов из госучреждения США