Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц...
В Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли "махинации" за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривень.
Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам, а также в частном доме возле железнодорожной станции "Караваевы дачи". При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресам, где было изъято 170 тыс.грн., более 70 печатей фиктивных предприятий и документация, подтверждающая противоправную деятельность. Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснения.
Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие. ЛІГАБізнесІнформ