В соответствии с решением правления (протокол № 17 от 18.04.2011) 14 июня 2011 года состоится общее собрание акционеров ОАО Укртелеком.
Адрес проведения собрания акционеров ОАО Укртелеком: г. Киев, ул. Институтская 1, Международный центр культуры и искусств профсоюзов Украины (большой зал). Начало собрания в 13:00.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, утверждение количественного состава счетной комиссии и выборы членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчетов общества за 2008, 2009, 2010 годы, определение основных направлений деятельности на 2011 год. Рассмотрение отчетов правления о работе за 2008, 2009, 2010 годы и принятие решения по результатам их рассмотрения.
3. Рассмотрение отчетов наблюдательного совета о работе за 2008, 2009, 2010 годы и принятие решения по результатам их рассмотрения.
4. Рассмотрение отчетов и выводов ревизионной комиссии за 2008, 2009, 2010 годы и принятия решения по результатам их рассмотрения.
5. Утверждение баланса общества за 2008, 2009, 2010 годы.
6. Распределение прибыли общества по итогам работы в 2008, 2009, 2010 годах.
7. О покрытии убытков общества.
8. Прекращение полномочий председателя и членов наблюдательного совета; утверждение количественного состава наблюдательного совета, выборы членов наблюдательного совета, утверждение условий договоров (контрактов), заключаемых с членами наблюдательного совета, установление вознаграждения, выборы лица, уполномоченного на подписание контрактов с членами наблюдательного совета.
9. Прекращение полномочий председателя и членов ревизионной комиссии; утверждение количественного состава ревизионной комиссии и выборы членов ревизионной комиссии; утверждение условий договоров, заключаемых с членами ревизионной комиссии, выборы лица, уполномоченного на подписание договоров с членами ревизионной комиссии.
10. Прекращение полномочий председателя и членов правления, определение исполнительного органа, выборы председателя и членов исполнительного органа.
11. Принятие решения об изменении наименования общества в соответствии с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.
12. Внесение изменений в устав общества путем его изложения в новой редакции согласно требованиям Закона Украины Об акционерных обществах; предоставление полномочий председателю общего собрания на подписание устава общества в новой редакции.
13. Утверждение внутренних положений общества в новой редакции.
14. Принятие решения о совершении крупной сделки.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - по состоянию на 24:00 8 июня 2011 года, за три рабочих дня до дня проведения собрания.
Акционеры могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня собрания, по месту нахождения общества - г. Киев, бульв. Т. Шевченко 18, комн. № 126, первый этаж (ответственный за порядок ознакомления - заместитель председателя правления по вопросам корпоративных прав Зайцев В.А.), а в день проведения собрания - в месте их проведения.
Регистрация участников собрания будет проводиться 14.06.2011 с 10:00 до 12:30 по месту проведения собрания.
Для регистрации участники собрания должны иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность (данные из которого содержатся в системе реестра акционеров), представители акционеров - паспорт или документ, удостоверяющий личность и доверенность от акционера на передачу ему права участия в общем собрании, заверенную регистратором, депозитарием, хранителем, нотариусом и другими должностными лицами, которые совершают нотариальные действия, в ином, предусмотренном законодательством порядке.
Тел. для справок: (044) 235-45-22.
Сообщение о проведении общего собрания опубликовано: газета Урядовый курьер от 28.04.2011 № 77 (4475), газета Хрещатик от 28.04.2011 № 62 (3887), Бюллетень Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 27.04.2011 № 78.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
Председатель правления Дзекон Георгий Борисович.