ОАО Азот (Черкассы) сообщает о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров открытого акционерного общества Азот, которое состоится 21 июня 2011 года в 11:00 по адресу: Украина, г. Черкассы, ул. Первомайская, д. 72, здание заводоуправления, актовый зал.
Регистрация акционеров, а также их представителей для участия в очередном общем собрании будет осуществляться 21 июня 2011 года по месту их проведения с 08:00 до 10:45.
Для регистрации на участие в очередном (годовом) общем собрании акционер должен иметь при себе паспорт - для акционеров - физических лиц / документ, подтверждающий назначение на должность (протокол, решение, контракт), и паспорт - для руководителя исполнительного органа акционера - юридического лица. Представитель акционера - паспорт и доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера физического лица или акционера - юридического лица, оформленную согласно действующему законодательству.
Повестка дня:
1. Об утверждении регламента работы общего собрания акционеров общества.
2. Отчет исполнительного органа ОАО Азот по результатам работы в 2010 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета исполнительной дирекции.
3. Отчет дочернего предприятия Химик ОАО Азот за 2010 год.
4. Отчет ревизионной комиссии ОАО Азот за 2010 год. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Азот, дочернего предприятия Химик ОАО Азот за 2010 год. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета ревизионной комиссии общества.
5. Отчет наблюдательного совета ОАО Азот за 2010 год. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета общества.
6. Утверждение годового отчета ОАО Азот за 2010 год.
7. Определение порядка покрытия убытков ОАО Азот за 2010 год.
8. Определение основных направлений деятельности общества на 2011 год.
9. Прекращение (отзыв) полномочий председателя, заместителя председателя и членов наблюдательного совета ОАО Азот. Выборы членов наблюдательного совета общества, утверждение условий гражданско-правовых или трудовых договоров, заключаемых с ними, установление размера их вознаграждения, выборы лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с председателем и членами наблюдательного совета.
10. Прекращение (отзыв) полномочий председателя и членов ревизионной комиссии общества и выборы членов ревизионной комиссии общества.
11. Принятие решения об изменении формы существования именных акций ОАО Азот. О переводе выпуска акций общества из документарной формы существования в бездокументарную форму существования (дематериализация выпуска) и утверждения решения о дематериализации выпуска акций.
12. О выборе депозитария, который будет обслуживать выпуск акций общества, в отношении которого принято решение о дематериализации, утверждение условий договора с депозитарием на обслуживание эмиссии ценных бумаг общества.
13. О выборе хранителя ценных бумаг, у которого ОАО Азот будут открыты счета в ценных бумагах владельцам акций выпуска, по которому принято решение о дематериализации, утверждение условий договора с хранителем об открытии счетов в ценных бумагах владельцам акций общества.
14. О прекращении действия договора на ведение реестра собственников именных ценных бумаг общества, определение даты прекращения ведения реестра акций ОАО Азот.
15. Определение даты прекращения операций по лицевым счетам номинальных держателей.
16. Определение способа персонального уведомления акционеров общества и номинальных держателей о принятом решении о переводе выпуска именных акций общества из документарной формы существования в бездокументарную.
17. Определение порядка изъятия сертификатов акций ОАО Азот.
18. Принятие решения о переименовании Открытого акционерного общества Азот в ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЗОТ.
19. Внесение изменений в устав ОАО Азот путем изложения его в новой редакции в связи с приведением деятельности общества в соответствие с Законом Украины Об акционерных обществах.
20. Утверждение Положений Об общем собрании акционеров, О наблюдательном совете, Юридическая практика, О ревизионной комиссии.
21. Утверждение Кодекса корпоративного управления.
22. Внесение изменений в устав дочернего предприятия Химик ОАО Азот путем изложения его в новой редакции.
23. Принятие решения о совершении, одобрение крупных сделок и сделок, в отношении совершения которых имеется заинтересованность, и их выполнение.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО Азот - 21 июня 2011 года.
Справки можно получить по тел. (0472) 39 23 91.
Сообщение напечатано в печатном издании: в газете Голос Украины 27.04.2011 № 76 (5076).
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
Генеральный директор Скляров Виталий Леонидович.