РУС
УКР
ЖУРНАЛ
ВИДЕО
ФОТО
ПОПУЛЯРНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
USD
USD
38.7469
EUR
42.2828
Все курсы валют
38.7469
Авторизация
Поиск
UA
ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Главная
Украина
Город
Мир
Бизнес
Спорт
Lifestyle
Шоу-биз
Наука
БЛОГИ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОИСК ПО САЙТУ
Украина
События
Политика
Город
Бизнес
Новости компаний
Экономика
Финансы
Интернет и IT
Авто
Недвижимость
СМИ и реклама
Карьера
Налоги
Пресс-релизы
Денежные переводы
Хорошие новости
Календарь событий
Мир
Россия
Наука
Наука
Космос
Медицина
Спорт
Футбол
Бокс
Баскетбол
Теннис
Формула-1
Хоккей
Шахматы
Странности
Мир о нас
Шоу-биз
Кино
Музыка
Культура
Lifestyle&Fashion
Fashion
Food&Drinks
Моторы
Гаджеты
Путешествия
Интерьеры
Афиша
Тест-драйв
Игры
Киберспорт
Спецпроекты
ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Новый номер
Архив
Проекты журнала
Реклама в журнале
Подпишись
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
ОПРОСЫ
ЦИТАТА ДНЯ
ПОПУЛЯРНЫЕ
Выборы 2014
СПЕЦПРОЕКТЫ
Отмывание денег
Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег
Российский бизнесмен Михаил Фридман был владельцем опосредованной доли украинского банка.
Новости Украины
- 18 августа 2023, 14:43
У экс-нардепа-регионала проходят обыски - СБУ
Речь идет о Владимире Макеенко, который был нардепом I, III-VII созывов Верховной Рады, утверждают СМИ.
Новости Украины
- 9 августа 2023, 12:32
Киевщину отстраивают компании с криминалом и без опыта - расследование
Во время восстановления после нанесенных россиянами разрушений в Киевской области миллионы гривен отдали фигурантам уголовных производств, компании, приобретенной через Olx.
Новости Киева
- 1 августа 2023, 11:15
В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на ₴71 млрд
Госслужба за первое полугодие 2023 года направила в правоохранительные органы 586 материалов по отмыванию средств.
Новости Украины
- 21 июля 2023, 12:59
В Киеве разоблачили масштабную схему легализации теневых денег
Сделки организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков. Они создали более 20-ти подконтрольных фирм.
Новости Киева
- 18 июля 2023, 11:15
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов
41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег.
Новости мира
- 2 мая 2023, 07:59
СБУ разоблачила преступную схему частного газотрейдера
Злоумышленники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
Новости Днепра
- 13 апреля 2023, 13:15
NCA сняло с Фридмана два из трех обвинений - СМИ
Российского олигарха больше не подозревают в сговоре в целях обмана МВД и в сговоре с целью совершения ложных показаний.
Новости мира
- 4 апреля 2023, 15:34
Суд в Италии одобрил экстрадицию сына российского губернатора в США
Американские правоохранители подозревают россиянина в уклонении от санкций и отмывании денег.
Новости мира
- 21 марта 2023, 21:58
Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино
СБУ не называет названия банка, но, судя по фото, речь идет об Айбокс Банке, который специализируется на услугах по электронным переводам.
Новости Киева
- 8 марта 2023, 18:04
FATF приостановила членство России
Действия России недопустимо противоречит принципам по укреплению безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы, отметили в FATF.
Новости мира
- 24 февраля 2023, 14:55
В Британии задержали российского олигарха Фридмана
Российского бизнесмена отпустили под залог и по словам его окружения он ныне находится в своем доме в Лондоне.
Новости мира
- 3 декабря 2022, 17:57
БЭБ расследует уклонение от налогов семьи экс-нардепа от Оппоблока
Отец был назначен "губернатором Запорожской области", а затем"председателем российской оккупационной военной администрации", у сына был бизнес в Крыму и РФ.
Новости Запорожья
- 27 октября 2022, 11:10
FATF ввела ограничения против России
Действия РФ нарушают базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы, отметили в организации.
Новости мира
- 22 октября 2022, 07:45
Рада приняла закон по борьбе с отмыванием денег
Принятый закон является одним из требованием Евросоюза для начала переговоров о вступлении.
Новости политики
- 6 сентября 2022, 16:22
Сюжет
Преступники и политики. Утечка банка Credit Suisse
Информатор слил данные Credit Suisse, раскрывающие тайных владельцев почти 100 миллиардов евро, хранящихся в швейцарском банке. Украинцев в списке - две с половиной тысячи.
Новости финансов
- 21 февраля 2022, 12:49
СМИ узнали подробности о фигурантах самой громкой кражи биткоинов
Илью Лиштенштейна и Хезер Морган обвиняют в крупнейшем хищении криптовалюты в истории. Им грозит более 20 лет тюрьмы.
Lifestyle&Fashion
- 9 февраля 2022, 17:02
Сюжет
Неудобный вопрос. Российские олигархи в Лондоне
Лондон многие годы был одной из главных "прачечных" для отмывания грязных российских денег. Что и говорить, если спонсор партии Джонсона - тоже олигарх из РФ.
Новости мира
- 1 февраля 2022, 12:29
В Италии за отмывание денег задержали более 60 человек
Злоумышленники помогали итальянской мафии отмывать деньги в крупных размерах - сейчас известно о 100 млн евро.
Новости мира
- 11 октября 2021, 17:17
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег
Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
Новости финансов
- 21 июля 2021, 07:39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:03
В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога
03:39
Агрессия РФ является общей проблемой - Браун
03:08
ВС Польши подняли авиацию на фоне российской ракетной атаки по Украине
02:37
Терехов сообщил, куда попала российская ракета в Харькове, есть раненая
X
Ошибка