Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

В Deutsche Bank провели обыски из-за компаний, связанных с Абрамовичем

Deutsche Bank подтвердил по запросу СМИ, что "в настоящее время в его помещениях продолжается расследование прокуратуры Франкфурта".

Новости мира - 28 января 2026, 18:59

Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы

Гарібашвілі был близким союзником миллиардера Бидзины Иванишвили, которого многие считают фактическим правителем Грузии.

Новости мира - 12 января 2026, 15:11

Российский олигарх Усманов "откупился" от расследования в ФРГ - СМИ

Россиянин согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов евро, поэтому расследование будет прекращено после уплаты суммы.

Новости финансов - 30 декабря 2025, 14:35

В Украине "отмыли" 570 млн с оборонных контрактов

Руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории, установило следствие.

Новости Украины - 15 декабря 2025, 13:10

В Британии раскрыта сеть отмывания денег, связанная с РФ

Сеть была связана с приобретением контрольного пакета акций киргизского банка Keremet Bank, находящегося под санкциями.

Новости финансов - 21 ноября 2025, 13:58

В Бразилии задержали мошенников, которые постирали деньги

Злоумышленники аккуратно развесили банкноты на сушилке и оставили ее в душевой, чтобы деньги высохли.

Новости мира - 15 ноября 2025, 08:01

Операция Мидас: в офисе Деркача "отмыли" $100 млн

География преступной деятельности не имела границ – деньги могли выдаваться и в Москве, и в Африке, и в Северной Америке, сообщили в НАБУ.

Новости Украины - 10 ноября 2025, 18:55

Нардеп получил подозрение в отмывании более 9 млн грн

Нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений.

Новости Украины - 16 октября 2025, 21:00

В Грузии за отмывание денег задержаны пятеро россиян

Следствие отмечает, что россияне ввозили на территорию Грузии крупные суммы валюты, обходя пограничный контроль.

Новости мира - 16 октября 2025, 15:46

Выявлены мошенники, укравшие более 1,5 млн долларов из госучреждения США

Злоумышленники создали фишинговые веб-сайты, визуально оформленные под известный онлайн-банкинг, и использовали вредоносное программное обеспечение.

Новости Украины - 26 сентября 2025, 21:37

В Европе раскрыта масштабная сеть отмывания денег через торговлю золотом

Подозреваемые также занимались наркотрафиком, перевозя запрещённые вещества в автомобилях с тайниками.

Новости мира - 24 сентября 2025, 20:06

Конвертцентр на 1,5 млрд: топ-налоговику назначили залог

Бывшего чиновника и его сообщников подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем.

Новости Украины - 6 сентября 2025, 20:51

В Киеве бывший налоговик создал конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд

Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений.

Новости Украины - 5 сентября 2025, 09:45

Британия ввела санкции против компаний из Кыргызстана за помощь РФ

Россия начала использовать финансовый сектор Киргизии для перевода средств через непрозрачные финансовые сети.

Новости мира - 20 августа 2025, 17:59

В Испании задержали сына топ-чиновника Ростеха за отмывание денег

Источник средств стали капиталы, связанные со схемой «прачечной» Тройки Диалог — масштабной международной сети по отмыванию денег.

Новости мира - 14 июля 2025, 13:58

Попытки давления тщетны - в ГБР прокомментировали "дело Гринкевичей"

Сотрудники ГБР задокументировали факты хищения бюджетных средств во время военного положения, провели десятки экспертиз и следственных действий, собрали доказательства, которые не оставляют сомнений в виновности фигурантов.

Новости Украины - 8 июля 2025, 20:56

СюжетИтоги 11.06: Возвращение тел и атака на РФ

Украина вернула тела 1212 павших защитников; ВСУ ударили по Тамбовскому пороховому заводу. Еще взрывы раздавались возле боекомплекта и аэродрома. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

События в Украине - 12 июня 2025, 06:58

В США арестовали россиянина за отмывание 500 млн долларов

Юрий Гугнин использовал свою компанию криптовалютных платежей для осуществления платежей от имени иностранцев за конфиденциальную американскую электронику.

Новости мира - 10 июня 2025, 10:46

Стали известны подробности задержания сына Богуслаева в Монако

Расследование проводится в рамках совместной следственной группы, созданной при координации Евроюста.

Мир о нас - 2 мая 2025, 13:42

Британия задержала молдовского олигарха, "отмывающего" российские деньги

С 2010 по 2013 год с помощью схем было отмыто как минимум 22 млрд долларов, выведенных из России.

Новости мира - 14 марта 2025, 21:11

Отмывание денег

Ошибка