Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

СБУ разоблачила преступную схему частного газотрейдера

Злоумышленники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.

Новости Днепра - 13 апреля 2023, 13:15

NCA сняло с Фридмана два из трех обвинений - СМИ

Российского олигарха больше не подозревают в сговоре в целях обмана МВД и в сговоре с целью совершения ложных показаний.

Новости мира - 4 апреля 2023, 15:34

Суд в Италии одобрил экстрадицию сына российского губернатора в США

Американские правоохранители подозревают россиянина в уклонении от санкций и отмывании денег.

Новости мира - 21 марта 2023, 21:58

Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино

СБУ не называет названия банка, но, судя по фото, речь идет об Айбокс Банке, который специализируется на услугах по электронным переводам.

Новости Киева - 8 марта 2023, 18:04

FATF приостановила членство России

Действия России недопустимо противоречит принципам по укреплению безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы, отметили в FATF.

Новости мира - 24 февраля 2023, 14:55

В Британии задержали российского олигарха Фридмана

Российского бизнесмена отпустили под залог и по словам его окружения он ныне находится в своем доме в Лондоне.

Новости мира - 3 декабря 2022, 17:57

БЭБ расследует уклонение от налогов семьи экс-нардепа от Оппоблока

Отец был назначен "губернатором Запорожской области", а затем"председателем российской оккупационной военной администрации", у сына был бизнес в Крыму и РФ.

Новости Запорожья - 27 октября 2022, 11:10

FATF ввела ограничения против России

Действия РФ нарушают базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы, отметили в организации.

Новости мира - 22 октября 2022, 07:45

Рада приняла закон по борьбе с отмыванием денег

Принятый закон является одним из требованием Евросоюза для начала переговоров о вступлении.

Новости политики - 6 сентября 2022, 16:22

СюжетПреступники и политики. Утечка банка Credit Suisse

Информатор слил данные Credit Suisse, раскрывающие тайных владельцев почти 100 миллиардов евро, хранящихся в швейцарском банке. Украинцев в списке - две с половиной тысячи.

Новости финансов - 21 февраля 2022, 12:49

СМИ узнали подробности о фигурантах самой громкой кражи биткоинов

Илью Лиштенштейна и Хезер Морган обвиняют в крупнейшем хищении криптовалюты в истории. Им грозит более 20 лет тюрьмы.

Lifestyle&Fashion - 9 февраля 2022, 17:02

СюжетНеудобный вопрос. Российские олигархи в Лондоне

Лондон многие годы был одной из главных "прачечных" для отмывания грязных российских денег. Что и говорить, если спонсор партии Джонсона - тоже олигарх из РФ.

Новости мира - 1 февраля 2022, 12:29

В Италии за отмывание денег задержали более 60 человек

Злоумышленники помогали итальянской мафии отмывать деньги в крупных размерах - сейчас известно о 100 млн евро.

Новости мира - 11 октября 2021, 17:17

В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег

Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.

Новости финансов - 21 июля 2021, 07:39

Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция. Власти США обвиняют его в организации сети проституции и отмывании денег.

Lifestyle&Fashion - 19 июля 2021, 10:21

Общественники начали расследование фактов участия МТБ банка в отмывании средств

После публикации в СМИ материалов о возможном сговоре собственников МТБ банка с должностными лицами НБУ, направленном на отмывание более одного миллиарда гривен

События в Украине - 25 июня 2021, 21:16

ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч долларов наличными.

Новости финансов - 16 июня 2021, 14:26

ЕС ужесточил правила ввоза и вывоза наличных

С завтрашнего дня обяжут декларировать эквивалент 10 тысяч евро в банкнотах, монетах, слитках, чеках и расписках.

Новости мира - 2 июня 2021, 22:59

Брата Каськива подозревают в скупке земли за украденные из бюджета деньги

Кипрские компании брата Каськива, на счета которых вывели 259 млн, купили в Украине около 1000 га земли.

Новости Украины - 27 мая 2021, 16:53

В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Новости финансов - 10 мая 2021, 13:04

Отмывание денег

Ошибка