Отмывание денег

ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа

ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа

Подконтрольные украинскому бизнесмену предприятия подозреваются в выводе "в тень" более 500 миллионов гривен. Для этого были заключены фиктивные договоры со страховщиками.

Новости бизнеса - 20 марта 2018, 12:30

Семья Путина отмывала деньги через дочку банка Дании – СМИ

Семья Путина отмывала деньги через "дочку" банка Дании – СМИ

OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поскольку они использовались членами семьи Владимира Путина для отмывания денег.

Новости мира - 27 февраля 2018, 21:31

Против Манафорта в США выдвинули новые обвинения

Против Манафорта в США выдвинули новые обвинения

Политтехнолог Партии регионов обвиняется в отмывании через офшорные счета более 30 миллионов долларов полученных от работы в Украине.

Новости мира - 23 февраля 2018, 01:58

СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро

СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро

Новое расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.

Новости мира - 15 января 2018, 18:37

НАБУ подозревает Укроборонпром в отмывании $6 млн

НАБУ подозревает Укроборонпром в отмывании $6 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование.

Новости Украины - 22 декабря 2017, 15:08

В Молдове бизнесмен Платон получил еще 12 лет тюрьмы

В Молдове бизнесмен Платон получил еще 12 лет тюрьмы

Судья признал бизнесмена виновным в вымогательстве 200 тысяч леев у страховых компаний.

Новости мира - 12 декабря 2017, 16:04

Керимова выпустили под залог в пять миллионов евро

Керимова выпустили под залог в пять миллионов евро

Сенатору запрещено покидать Францию и контактировать с определенными людьми.

Новости России - 23 ноября 2017, 02:30

Франция обвинила сенатора РФ в отмывании денег

Франция обвинила сенатора РФ в отмывании денег

Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании этих средств.

Новости России - 23 ноября 2017, 01:31

В США начали новое расследование против Манафорта

В США начали новое расследование против Манафорта

Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа подозревают в отмывании денег.

Новости мира - 25 октября 2017, 04:54

Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Счета арестованы в 29 банках.

Новости компаний - 20 октября 2017, 16:58

Греция может выдать России подозреваемого в отмывании миллиардов

Греция может выдать России подозреваемого в отмывании миллиардов

По делу Александра Винника произошла юридическая коллизия.

Новости России - 11 октября 2017, 15:53

Греция выдаст США россиянина подозреваемого в отмывании миллиардов

Греция выдаст США россиянина подозреваемого в отмывании миллиардов

Александр Винник был согласен на экстрадицию в Россию.

Новости мира - 4 октября 2017, 10:45

В Греции задержан россиянин, отмывший миллиарды через Bitcoin

В Греции задержан россиянин, отмывший миллиарды через Bitcoin

Мужчина с 2011 года руководил преступной организацией.

Новости России - 26 июля 2017, 16:59

Deutsche Bank снова оштрафован за отмывание денег из России

Deutsche Bank снова оштрафован за отмывание денег из России

Немецкий банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

Новости компаний - 31 мая 2017, 12:47

В Молдове бизнесмен Платон получил 18 лет тюрьмы

В Молдове бизнесмен Платон получил 18 лет тюрьмы

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и хищении денег из банков.

Новости мира - 20 апреля 2017, 15:06

Столичный конвертцентр отмывал деньги через известный банк

Столичный конвертцентр "отмывал" деньги через известный банк

Через конвертационный центр прошло 90 миллионов гривен.

Новости Киева - 18 апреля 2017, 14:10

СБУ: Российские бизнесмены вывели из Украины 30 миллионов

СБУ: Российские бизнесмены вывели из Украины 30 миллионов

Злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию.

Новости Украины - 12 апреля 2017, 13:43

СМИ: Банки Шотландии отмывали деньги из России

СМИ: Банки Шотландии отмывали деньги из России56

The Herald сообщает о четырех миллиардах фунтов, выведенных из РФ.

Новости мира - 27 марта 2017, 22:41

Британия проверит обвинения в связи с отмыванием денег из России

Британия проверит обвинения в связи с отмыванием денег из России

Замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби вызвали в британский парламент.

Новости бизнеса - 22 марта 2017, 09:32

СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ169

Сомнительные платежи проводили как минимум 27 немецких банков.

Новости финансов - 21 марта 2017, 12:43

1
...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
13

© 2000-2024, Korrespondent.net
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net.
При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Новости с пометками "Мнение", "Экспертиза", "Заявление", "Регионы", "Деньги", "Власть", "Выборы", "Тест-драйв", "Спецпроекты", "Промо" публикуются на правах рекламы.
Раздел Спецпроекты создается совместно с коммерческими партнерами.
Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на "Интерфакс-Украина", EPA / UPG, строго воспрещается.
Владелец веб-страницы в разделе Я- Корреспондент является автор публикации.