РУС
УКР
ЖУРНАЛ
ВИДЕО
ФОТО
ПОПУЛЯРНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
USD
USD
38.7469
EUR
42.2828
Все курсы валют
38.7469
Авторизация
Поиск
UA
ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Главная
Украина
Город
Мир
Бизнес
Спорт
Lifestyle
Шоу-биз
Наука
БЛОГИ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОИСК ПО САЙТУ
Украина
События
Политика
Город
Бизнес
Новости компаний
Экономика
Финансы
Интернет и IT
Авто
Недвижимость
СМИ и реклама
Карьера
Налоги
Пресс-релизы
Денежные переводы
Хорошие новости
Календарь событий
Мир
Россия
Наука
Наука
Космос
Медицина
Спорт
Футбол
Бокс
Баскетбол
Теннис
Формула-1
Хоккей
Шахматы
Странности
Мир о нас
Шоу-биз
Кино
Музыка
Культура
Lifestyle&Fashion
Fashion
Food&Drinks
Моторы
Гаджеты
Путешествия
Интерьеры
Афиша
Тест-драйв
Игры
Киберспорт
Спецпроекты
ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Новый номер
Архив
Проекты журнала
Реклама в журнале
Подпишись
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
ОПРОСЫ
ЦИТАТА ДНЯ
ПОПУЛЯРНЫЕ
Выборы 2014
СПЕЦПРОЕКТЫ
Отмывание денег
Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн
Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.
Новости Украины
- 19 ноября 2018, 15:05
Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют
Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.
Новости финансов
- 15 ноября 2018, 15:36
У Порошенко прокомментировали вывод денег Януковича через его банк
71
Согласно расследованию программы Схемы почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича, были выведены через "Международный инвестиционный банк" президента Петра Порошенко.
Новости Украины
- 10 ноября 2018, 15:50
Луценко заявил о тупике в деле ПриватБанка
Генпрокуратура якобы установила несколько миллиардов активов, которые были приобретены за выведенные из банка средства, но убытка придется ждать десять лет.
Новости финансов
- 5 ноября 2018, 17:12
Черногория выдала Украине подозреваемую по "делу Онищенко"
Черногория передала Украине фигурантку дела о "газовых схемах" народного депутата Александра Онищенко. Ее подозревают в отмывании 1,6 млрд грн.
Новости Украины
- 18 октября 2018, 15:59
СБУ обвинила фондовые биржи в отмывании 100 млн грн
Служба безопасности Украины обвинила фондовые биржи и торговцев государственными облигациями в отмывании более 100 млн грн.
Новости Украины
- 11 октября 2018, 21:09
В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.
Новости финансов
- 2 октября 2018, 16:50
Чиновники-патриоты
Как из украинских чиновников делают патриотов.
Новости политики
- 20 сентября 2018, 17:18
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новости финансов
- 10 сентября 2018, 05:59
Сегодня присяжные должны вынести вердикт Манафорту
В течение десяти дней 12 присяжных заслушивали показания свидетелей, а также аргументы обвинения и защиты.
Новости мира
- 16 августа 2018, 08:39
В США задержали четырех россиян за отмывание денег
Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.
Новости мира
- 6 августа 2018, 20:44
Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов
Бухгалтер экс-политтехнолога Виктора Якуновича Пола Манфорта пошла на сделку со следствием.
Новости мира
- 4 августа 2018, 14:15
У Манафорта было 30 счетов для доходов из Украины
Политтехнолог открыл более 30 банковских счетов в трех иностранных валютах, чтобы “получать и скрывать своих доходы из Украины", заявил прокурор.
Новости мира
- 1 августа 2018, 09:48
Манафорт получил в Украине более $60 млн – Мюллер
120
Отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Пола Манафорта начнется уже во вторник, 31 июля.
Новости мира
- 30 июля 2018, 22:44
В Киеве со стрельбой ограбили конвертцентр: есть раненые
Вооруженные грабители напали на подпольную контору, занимавшуюся отмыванием денег, и ранили сотрудницу. О сумме похищенных наличных пока не сообщается.
Новости Киева
- 2 июля 2018, 16:15
Против Порошенко за границей завели дело - СМИ
321
В администрации президента заявили, что ничего не знают о расследовании против главы государства.
Новости Украины
- 21 июня 2018, 18:59
Запущенный Донбасс
Трагическая судьба украинского Донбасса предопределялась еще в застойные годы советской власти, когда многие процессы, на которые уже тогда следовало бы обратить пристальное внимание, были пущены на с
Новости политики
- 4 июня 2018, 14:46
Как говорится – «все хорошо, что хорошо кончается!!!»
Как говорится – «все хорошо, что хорошо кончается!!!»
Новости мира
- 10 мая 2018, 00:08
Латвия запретила банкам работать с "компаниями-пустышками"
Новая мера касается иностранных фирм, которые по законам тех стран, где они зарегистрированы, могут не раскрывать финансовую отчетность.
Новости бизнеса
- 27 апреля 2018, 07:46
Сравнение зарплат вгоняет в ступор…
Сравнение зарплат вгоняет в ступор…
Новости мира
- 13 апреля 2018, 07:47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:06
США планируют вывести собственные войска из Чада
05:40
В Южной Корее заявили об атаке хакеров из КНДР
05:12
Бухарест и Пентагон обсудили поддержку Украины
04:41
В боях с РФ погибла журналистка Алла Пушкарчук
X
Ошибка