Бизнесмен Владимир Евтушенков останется под арестом до 16 ноября.
Новости России - 17 сентября 2014, 01:26
Прокуратура начала следствие после сообщения одного из австрийских банков.
Новости политики - 5 июня 2014, 11:05
Борьба с «оффшорами»или как вернуть деньги, отмытые незаконным путем.
Новости мира - 5 мая 2014, 15:32
Ранее швейцарские власти заморозили банковские счета Януковича и 19 его соратников.
Новости политики - 15 марта 2014, 21:23
Французское агентство по борьбе с отмыванием денег Tracfin в опубликованном на днях отчете за 2012 год выразило обеспокоенность по поводу продажи виноградников иностранным инвесторам.
Налоги - 20 августа 2013, 09:15
Семь тонн евро были изъяты полицией Амстердама у двух мужчин, подозреваемых в отмывании доходов, полученных от наркоторговли.
Новости финансов - 6 августа 2013, 11:26
Федеральная прокуратура США предъявила руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег.
Новости финансов - 29 мая 2013, 09:24
Европейский центробанк потребовал у правительства Латвии не принимать выводимый с Кипра российский капитал, угрожая блокировать вход страны в еврозону, сообщает латвийское радио Mix FM со ссылкой на анонимные источники.
Новости финансов - 26 марта 2013, 14:43
Власти Франции и Швейцарии арестовали 20 человек, в том числе, заместителя мэра одного из округов Парижа по подозрению в отмывании 40 миллионов евро, полученных от продажи наркотиков.
Новости финансов - 14 октября 2012, 03:19
Один из самых влиятельных египетский бизнесменов времен Хосни Мубарака оштрафован на более чем 3 млрд долларов и приговорен к 7 годам тюрьмы за отмывание денег.
Новости мира - 4 октября 2012, 16:40
Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка 250 млрд долларов в обход международных санкций.
Новости финансов - 7 августа 2012, 04:17
В постоянном подкомитете сената США состоялись слушания, посвященные деятельности банка HSBC.
Новости финансов - 18 июля 2012, 08:14
Согласно итогам расследования, проведенного сенатом США, недостаточный контроль в крупнейшем банке Европы HSBC создал возможности для отмывания денег по всему миру.
Новости финансов - 17 июля 2012, 10:24
Крупный и средний бизнес остервенело перекачивает средства в офшорные зоны. Для этого у капиталистов есть минимум пять объективных причин, - пишет Максим Бироваш в № 23 журнала Корреспондент от 15 июня 2012 года.
Новости финансов - 19 июня 2012, 12:09
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем".
Новости экономики - 17 февраля 2012, 16:21
Международная антикоррупционная организации Transparency International опубликовала доклад, содержащий индекс взяточничества экспортных компаний за рубежом, - Bribe Payers Index.
Новости экономики - 2 ноября 2011, 08:43
Украина исключена из черного списка FATF (Financial Action Task Force) - международной организации, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег, заявила в понедельник первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Новости экономики - 31 октября 2011, 13:23
Жены украинских власть имущих делают бизнес в сегменте luxury, вкладывая миллионные суммы в открытие дорогих салонов или ресторанов. Причем зачастую официальные доходы мужей не позволяют им даже пользоваться услугами семейных заведений, - пишет Ксения Карпенко в № 41 журнала Корреспондент от 21 октября 2011 года.
Новости экономики - 25 октября 2011, 08:59
Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава ГКЦБФР Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку.
Новости экономики - 23 сентября 2011, 13:58
Попытка украинских бизнесменов купить банк в ФРГ потерпела окончательное поражение. Суд подтвердил решение ведомства по надзору за финансовым сектором запретить покупку. Повод - сомнения в происхождении денег, сообщает
Deutsche welle.
Новости экономики - 1 декабря 2010, 10:47