Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

Украина исключена из черного списка FATF

Украина исключена из черного списка FATF (Financial Action Task Force) - международной организации, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег, заявила в понедельник первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.

Новости экономики - 31 октября 2011, 13:23

Корреспондент: Жены власти. Жены украинских власть имущих делают бизнес в сегменте luxury

Жены украинских власть имущих делают бизнес в сегменте luxury, вкладывая миллионные суммы в открытие дорогих салонов или ресторанов. Причем зачастую официальные доходы мужей не позволяют им даже пользоваться услугами семейных заведений, - пишет Ксения Карпенко в № 41 журнала Корреспондент от 21 октября 2011 года.

Новости экономики - 25 октября 2011, 08:59

Украину могут вывести из "серого" списка FATF

Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава ГКЦБФР Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку.

Новости экономики - 23 сентября 2011, 13:58

DW: Украинским инвесторам отказали в покупке банка в Германии

Попытка украинских бизнесменов купить банк в ФРГ потерпела окончательное поражение. Суд подтвердил решение ведомства по надзору за финансовым сектором запретить покупку. Повод - сомнения в происхождении денег, сообщает Deutsche welle.

Новости экономики - 1 декабря 2010, 10:47

Американские банки прекращают сотрудничество с посольствами 40 стран

Ряд крупнейших банков США прекращают сотрудничать с посольствами и представительствами около 40 государств из-за трудности соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, принятых после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на Госдепартамент США.

Новости финансов - 22 ноября 2010, 09:14

НБУ намерен запретить анонимные банковские счета

НБУ намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета.

Новости финансов - 10 ноября 2010, 12:43

Швейцария отказалась раскрывать банковскую тайну Великобритании

Британия согласилась не требовать раскрытия банковской тайны от швейцарских банков, а Швейцария пообещала выплачивать налог со сверхкрупных вкладов британцев.

Новости финансов - 27 октября 2010, 08:54

В Донецке ликвидировали конвертационный центр с оборотом 6 млрд гривен

В Донецкой области ликвидировали конвертационный центр, денежный оборот которого с 2008 года превысил 6 млрд гривен.

События в Украине - 28 июля 2010, 15:42

Швейцария отказалась раскрыть банковскую тайну по требованию США

Парламент Швейцарии отказался одобрить соглашение по передаче данных о клиентах UBS, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, налоговым органам США.

Новости финансов - 8 июня 2010, 13:32

НБУ подозревает украинские банки в отмывании денег из Кыргызстана

Национальный банк требует от банков предоставить информацию об обороте по корреспондентским счетам с АзияУниверсалБанком.

Новости финансов - 31 мая 2010, 16:24

Ъ: Украина может вернуться в список FATF

FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в черный список FATF, если до мая парламент не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Новости экономики - 2 марта 2010, 08:04

FATF обнародовала новый черный список государств

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Новости экономики - 1 марта 2010, 10:39

РФ ратифицировала договор СНГ о противодействии отмывания денег

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Новости экономики - 28 декабря 2009, 15:41

Украина может вернуться в черный список FATF

Украина в феврале 2010 года может вернуться в "черный" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF, если до 31 декабря 2009 года не примет новый базовый профильный закон, сообщается на веб-сайте Госфинмониторинга Украины.

Новости экономики - 21 декабря 2009, 13:34

Ющенко ветировал закон о предотвращении отмывания денег

Президент Украины Виктор Ющенко вернул со своими предложениями закон О внесении изменений в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Новости бизнеса - 8 декабря 2009, 20:30

Бизнесмен из Одесской области отмыл 200 млн гривен

Сотрудники милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области изобличили в преступном "отмывании" денежных средств в особо крупных размерах и возбудили уголовное дело относительно местного бизнесмена - основателя предприятий с признаками фиктивности.

События в Украине - 26 августа 2009, 16:49

Отмывание денег