Фото: facebook.com/pg/nabu.gov.ua
Следственные действия идут по делу о легализации более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.
Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у львовского бизнесмена и бывшего нардепа Богдана Дубневича по делу о легализации более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 29 октября, в Facebook.
Ранее об обысках в доме Богдана Дубневича в селе Зубра возле Львова сообщили местные СМИ.
Сообщается, что детективы НАБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела по факту отмывания доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, а также недостоверного декларирования со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.
"По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - говорится в сообщении.
Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича.
Как сообщалось, НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица Укрзализныци и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet