Фото: Getty Images
Здание американского Минфина в Вашингтоне
OFAC наказало инвестора за сделки с недвижимостью, принадлежащей семье российского олигарха.
Министерство финансов США наложило рекордный штраф в $4,6 млн на неизвестного гражданина за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Американская власть не раскрывает имя нарушителя. С апреля 2023 года по март 2024-го фигурант провел ряд операций (покупка, ремонт, передача в залог, продажа) с жилым домом, который принадлежал члену семьи "российского олигарха", находящегося под американскими санкциями. Для этого использовалась инвестиционная компания King Holdings.
Нарушитель приобрел дом на аукционе, о чем OFAC узнало в 2023 году. Власти США связались с ним и объяснили, что имущество, несмотря на переход права собственности, остается заблокированным, так как принадлежало лицу, подпадающему под санкции. Для легального проведения операций с подсанкционным имуществом необходимо получить лицензию OFAC.
Несмотря на это, нарушитель в декабре 2023 года подписал договор о продаже дома третьему лицу за $1,4 млн. Он не сообщил покупателю о том, что недвижимость находится под санкциями. В феврале 2024 года OFAC направило предписание об устранении нарушений и административную повестку. Инвестиционная компания King Holdings, через которую проводились операции с недвижимостью, в своих объяснениях для управления упомянула только ремонт помещения, но не о планируемой продаже.
В результате 13 марта 2024 года сделка по продаже была закрыта, несмотря на предписание OFAC и отсутствие лицензии на операцию. King Holdings получила за это $478 тыс. Таким образом, компания нарушила два положения OFAC - провела операцию с подсанкционным имуществом и предоставила ложные данные.
При определении размера штрафа американская власть учла отягчающие обстоятельства:
-
нарушения не были добровольно раскрыты, хотя такая возможность была;
-
нарушения признаны грубыми.
Ранее сообщали, что Россия обходит санкции Запада и массово поставляет авиационные запчасти через третьи страны - речь идет как минимум о миллиарде евро после начала полномасштабной войны.
Парламент Болгарии преодолел вето президента на покупку НПЗ Лукойл
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp