Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

Борьба с «оффшорами»или как вернуть деньги, отмытые незаконным путем.

Новости мира - 5 мая 2014, 15:32

Швейцарская полиция подозревает Януковича в отмывании денег153

Ранее швейцарские власти заморозили банковские счета Януковича и 19 его соратников.

Новости политики - 15 марта 2014, 21:23

Французы обвинили украинцев и россиян в скупке их виноградников ради отмывания денег

Французское агентство по борьбе с отмыванием денег Tracfin в опубликованном на днях отчете за 2012 год выразило обеспокоенность по поводу продажи виноградников иностранным инвесторам.

Налоги - 20 августа 2013, 09:15

Полиция Амстердама изъяла семь тонн евро у двух мужчин

Семь тонн евро были изъяты полицией Амстердама у двух мужчин, подозреваемых в отмывании доходов, полученных от наркоторговли.

Новости финансов - 6 августа 2013, 11:26

В США проведена самая масштабная операция по борьбе с отмыванием денег

Федеральная прокуратура США предъявила руководителям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию денег.

Новости финансов - 29 мая 2013, 09:24

Латвии запрещают давать приют российским деньгам с Кипра

Европейский центробанк потребовал у правительства Латвии не принимать выводимый с Кипра российский капитал, угрожая блокировать вход страны в еврозону, сообщает латвийское радио Mix FM со ссылкой на анонимные источники.

Новости финансов - 26 марта 2013, 14:43

Вице-мэр парижского округа обвиняется в отмывании денег

Власти Франции и Швейцарии арестовали 20 человек, в том числе, заместителя мэра одного из округов Парижа по подозрению в отмывании 40 миллионов евро, полученных от продажи наркотиков.

Новости финансов - 14 октября 2012, 03:19

Египетский магнат оштрафован на 3 млрд долларов

Один из самых влиятельных египетский бизнесменов времен Хосни Мубарака оштрафован на более чем 3 млрд долларов и приговорен к 7 годам тюрьмы за отмывание денег.

Новости мира - 4 октября 2012, 16:40

Британский банк обвиняют в отмывании иранских миллиардов

Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка 250 млрд долларов в обход международных санкций.

Новости финансов - 7 августа 2012, 04:17

Банк HSBC попался на отмывании денег наркокартелей

В постоянном подкомитете сената США состоялись слушания, посвященные деятельности банка HSBC.

Новости финансов - 18 июля 2012, 08:14

Сенат США: банк HSBC "допускал отмывание денег"

Согласно итогам расследования, проведенного сенатом США, недостаточный контроль в крупнейшем банке Европы HSBC создал возможности для отмывания денег по всему миру.

Новости финансов - 17 июля 2012, 10:24

Корреспондент: Туда уходят деньги. Почему украинский бизнес выводит средства в офшорные зоны

Крупный и средний бизнес остервенело перекачивает средства в офшорные зоны. Для этого у капиталистов есть минимум пять объективных причин, - пишет Максим Бироваш в № 23 журнала Корреспондент от 15 июня 2012 года.

Новости финансов - 19 июня 2012, 12:09

Неуплату налогов хотят приравнять к отмыванию денег

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем".

Новости экономики - 17 февраля 2012, 16:21

Россия стала лидером рейтинга самых коррумпированных стран

Международная антикоррупционная организации Transparency International опубликовала доклад, содержащий индекс взяточничества экспортных компаний за рубежом, - Bribe Payers Index.

Новости экономики - 2 ноября 2011, 08:43

Украина исключена из черного списка FATF

Украина исключена из черного списка FATF (Financial Action Task Force) - международной организации, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег, заявила в понедельник первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.

Новости экономики - 31 октября 2011, 13:23

Корреспондент: Жены власти. Жены украинских власть имущих делают бизнес в сегменте luxury

Жены украинских власть имущих делают бизнес в сегменте luxury, вкладывая миллионные суммы в открытие дорогих салонов или ресторанов. Причем зачастую официальные доходы мужей не позволяют им даже пользоваться услугами семейных заведений, - пишет Ксения Карпенко в № 41 журнала Корреспондент от 21 октября 2011 года.

Новости экономики - 25 октября 2011, 08:59

Украину могут вывести из "серого" списка FATF

Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава ГКЦБФР Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку.

Новости экономики - 23 сентября 2011, 13:58

DW: Украинским инвесторам отказали в покупке банка в Германии

Попытка украинских бизнесменов купить банк в ФРГ потерпела окончательное поражение. Суд подтвердил решение ведомства по надзору за финансовым сектором запретить покупку. Повод - сомнения в происхождении денег, сообщает Deutsche welle.

Новости экономики - 1 декабря 2010, 10:47

Американские банки прекращают сотрудничество с посольствами 40 стран

Ряд крупнейших банков США прекращают сотрудничать с посольствами и представительствами около 40 государств из-за трудности соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, принятых после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на Госдепартамент США.

Новости финансов - 22 ноября 2010, 09:14

НБУ намерен запретить анонимные банковские счета

НБУ намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета.

Новости финансов - 10 ноября 2010, 12:43

Отмывание денег

Швейцарская полиция подозревает Януковича в отмывании денег153

Ошибка