Отмывание денег

Британия согласилась не требовать раскрытия банковской тайны от швейцарских банков, а Швейцария пообещала выплачивать налог со сверхкрупных вкладов британцев.

В Донецкой области ликвидировали конвертационный центр, денежный оборот которого с 2008 года превысил 6 млрд гривен.

Парламент Швейцарии отказался одобрить соглашение по передаче данных о клиентах UBS, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, налоговым органам США.

Национальный банк требует от банков предоставить информацию об обороте по корреспондентским счетам с АзияУниверсалБанком.

FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в черный список FATF, если до мая парламент не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Украина в феврале 2010 года может вернуться в "черный" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF, если до 31 декабря 2009 года не примет новый базовый профильный закон, сообщается на веб-сайте Госфинмониторинга Украины.

Президент Украины Виктор Ющенко вернул со своими предложениями закон О внесении изменений в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Сотрудники милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области изобличили в преступном "отмывании" денежных средств в особо крупных размерах и возбудили уголовное дело относительно местного бизнесмена - основателя предприятий с признаками фиктивности.

Налоговая милиция ГНАУ в ходе проверок с целью выявления фактов неуплаты налогов при осуществлении операций с природным газом выявила, что 4 областных и городских газопоставщика реализовали газ конечным потребителям через посредника, "отмыв" порядка 350 млн гривен.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту отмывания средств коммерческими структурами, предоставляющими посреднические услуги в сфере государственных закупок.

Гонконгская компания Champion Technology представила продукт конверсии - глушилку частот мобильной связи, переделанную из военной системы, использовавшейся в противоракетной обороне. Глушилка создает помехи, которые делают разговор невозможным. Подробности технологии не раскрываются, однако известно, что устройство, получившее название MuteTone, способно покрыть площадь в 700 кв. м.

С 1 января 2001года Греция стала двенадцатым участником Европейского валютного союза, введя в обращение единую европейскую валюту ЕВРО. Через год ЕВРО должны полностью заменить существующие греческие деньги – драхмы - самые старые деньги в Европе.