Ликвидирована сеть обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной

Основными клиентами злоумышленников являлись хакеры и представители коммерческих структур, работавшие с компаниями РФ.

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал оборота средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба СБУ.

В четырех регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно "проходило" более одного миллиона долларов.

Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой. Они оказывали услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертацию в криптовалюту и обналичивание в гривну.

Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено почти 60 млн в гривневом эквиваленте, а также оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet