UA
 

Отмывание денег

Черновецкий: Сын освобожден из-под ареста

Черновецкий: Сын освобожден из-под ареста

Суд Барселоны освободил Степана Черновецкого без залога, сообщил экс-мэр Киева.
В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

Итальянский филиал банка закрывают.
У сына Черновецкого нашли 24 авто и 32 пары часов

У сына Черновецкого нашли 24 авто и 32 пары часов68

Испанские СМИ написали о заблокированном имуществе арестованного Степана Черновецкого.
Продюсер  Волка с Уолл-стрит  стал фигурантом дела об отмывании денег

Продюсер "Волка с Уолл-стрит" стал фигурантом дела об отмывании денег

Минюст США подозревает, что сын малайзискjuj чиновника, являющийся продюсерром фильма, причастен к отмыванию денег.
В Нью-Йорке арестован топ-менеджер банка HSBC

В Нью-Йорке арестован топ-менеджер банка HSBC

Представители HSBC пока не дают комментариев в связи с арестом топ-менеджера.
Сын Черновецкого арестован без права залога - СМИ

Сын Черновецкого арестован без права залога - СМИ57

Степан Черновецкий подозревается в отмывании десятков миллионов долларов.
У Космоса проблемы. Арест сына Черновецкого

СюжетУ Космоса проблемы. Арест сына Черновецкого

Сын бывшего мэра Киева отмывал деньги через ресторан, а который ходили знаменитые футболисты.
В МИДе подтвердили задержание украинцев в Испании

В МИДе подтвердили задержание украинцев в Испании

Однако в ведомстве не уточнили, есть ли среди задержанных сын Черновецкого.
В Испании сына Черновецкого назвали  мозгом банды

В Испании сына Черновецкого назвали "мозгом банды"51

Степан Черновецкий и его сообщники якобы отмыли около 10 миллионов евро.
Полиция Испании не раскрывает имена задержанных граждан РФ и Украины

Полиция Испании не раскрывает имена задержанных граждан РФ и Украины

Задержанных подозревают в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании.
В Барселоне задержали сына Черновецкого - СМИ

В Барселоне задержали сына Черновецкого - СМИ

По версии следствия, подозреваемые использовали ресторан для отмывания денежных средств.
По всей Украине идут обыски в санэпидемслужбах

По всей Украине идут обыски в санэпидемслужбах65

Рейды проводит Нацбюро по борьбе с коррупцией, ранее задержавшее главного санврача Украины.
В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

По данным следствия, задержанные отмыли 62 миллиона евро.
Задержан сын экс-депутата за отмывание денег в ГПУ

Задержан сын экс-депутата за отмывание денег в ГПУ67

Жителя Одессы подозревают в хищении совместно с Пшонкой 69 миллионов гривен.
В Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев

В Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев87

В 2015 году число граждан Украины, подозреваемых в отмывании денег в Австрии, выросло в четыре раза.
Бывший киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет тюрьмы

Бывший киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет тюрьмы

Артур Будовский получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.
В Колумбии задержали панамского бизнесмена за отмывание денег мафии

В Колумбии задержали панамского бизнесмена за отмывание денег мафии

Вакед был арестован в аэропорту Боготы.
Европол: Русская мафия использовала футбол для отмывания денег

Европол: Русская мафия использовала футбол для отмывания денег60

В рамках операции "Матрешка" арестованы три ключевые фигуры преступной сети.
В ФРГ не нашли доказательств преступлений Курченко

В ФРГ не нашли доказательств преступлений Курченко

Немецкая прокуратура не нашла доказательств против Курченко и сына Азарова в деле об отмывании денег.
Основатель Mossack Fonseca: нашу компанию атаковали хакеры

Основатель Mossack Fonseca: нашу компанию атаковали хакеры

Компания подала жалобу в панамскую прокуратуру.