конвертационный центр. Все новости конвертационный центр на сайте Korrespondent.net

В Украине "отмыли" 570 млн с оборонных контрактов

Руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории, установило следствие.

Новости Украины - 15 декабря 2025, 13:10

Выявлен конвертцентр с оборотом в 15 млрд гривен

Конвертационный центр функционировал при участии бывшего руководителя Государственной налоговой службы.

Новости Украины - 24 октября 2025, 11:33

Конвертцентр на 1,5 млрд: топ-налоговику назначили залог

Бывшего чиновника и его сообщников подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем.

Новости Украины - 6 сентября 2025, 20:51

В Киеве бывший налоговик создал конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд

Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений.

Новости Украины - 5 сентября 2025, 09:45

В Одесской области ликвидирован конвертцентр с миллиардным оборотом

Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в выводе в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

Новости Украины - 5 июля 2024, 15:35

На Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом ₴600 млн

Клиентами центра были субъекты хозяйствования различных отраслей, физические лица и так называемые "транзитные" предприятия.

Новости Украины - 6 февраля 2023, 17:54

В Киеве СБУ ликвидировала мощный конвертцентр

Деятельность конвертационного центра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Новости Киева - 30 декабря 2021, 14:11

В Одессе СБУ разоблачила схему хищения из бюджета

Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществлялись махинации.

Новости Одессы - 9 августа 2021, 15:01

ДФС-ники володіють подробицями життя більшості конвертаторів – Василь Поїзд

У ході провадження за оперативно-розшуковими справами, оперативні підрозділи ДФС України здійснювали системну розробку конвертаційних центрів та осіб, причетних до організації схем ухилення

События в Украине - 25 июня 2021, 14:16

ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч долларов наличными.

Новости финансов - 16 июня 2021, 14:26

В Украине идут массовые обыски по делу о "конвертах"

Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Новости Украины - 16 апреля 2021, 13:21

СМИ узнали темы нового заседания СНБО

На этой неделе санкционный список СНБО дополнят контрабандистами, а также организаторам конвертцентров, пишут СМИ.

Новости Украины - 7 апреля 2021, 16:48

В Днепре СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр

СБУ заблокировала деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.

Новости Днепра - 18 марта 2021, 18:23

Во Львове ликвидировали конвертцентр с оборотом 1,7 млрд гривен

Правоохранители провели пять обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра.

Новости Украины - 15 марта 2021, 13:21

В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр

Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

Новости Харькова - 3 февраля 2021, 17:06

Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.

Новости Украины - 18 декабря 2020, 20:08

Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр

Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.

Новости Львова - 17 декабря 2020, 16:19

В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен

Дельцы подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

Новости Украины - 20 ноября 2020, 14:19

В Киеве прекратили работу крупного конвертцентра

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм для предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Новости Киева - 7 октября 2020, 12:51

СБУ вскрыла очередной "конверт" с месячным оборотом в 400 миллионов

СБУ прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен.

События в Украине - 25 июня 2020, 08:12

конвертационный центр

Ошибка