Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

Британия задержала молдовского олигарха, "отмывающего" российские деньги

С 2010 по 2013 год с помощью схем было отмыто как минимум 22 млрд долларов, выведенных из России.

Новости мира - 14 марта 2025, 21:11

Эксдепутат Кормышкина признала вину в незаконном обогащении

Ирина Кормышкина подозревается в незаконном обогащении. По данным следствия, в 2021-2022 годах она приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за указанный период.

Новости Украины - 14 марта 2025, 14:33

Экс-главу Одесского ТЦК будут судить за отмывание 140 млн

Подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем.

Новости Украины - 5 марта 2025, 12:59

Отмывание денег РФ: директора онлайн-казино отправили под стражу

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесению залога.

Новости Украины - 17 февраля 2025, 14:55

Зеленский назвал условие для снятия санкций СНБО

Глава Украинского государства располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, занимающиеся поддержкой ВСУ.

Новости Украины - 13 февраля 2025, 16:19

Дубай разоблачил схему отмывания российских денег через швейцарский банк

Банкир обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более чем 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного финансового конгломерата РФ, кипрскому политику и бывшему международному футболисту.

Новости мира - 27 января 2025, 18:17

Суд уменьшил залог Роману Гринкевичу

Львовскому предпринимателю инкриминируется создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество.

Новости Украины - 23 декабря 2024, 22:07

FATF оставила без изменений статус РФ

Попытка Украины усилить ограничения против РФ, по данным источников, провалилась из-за противодействия Китая, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки.

Новости мира - 25 октября 2024, 21:32

США ввели новые санкции против России

Новые ограничительные меры введены в отношении платформ PM2BTC и Cryptex и отдельных граждан.

Новости экономики - 26 сентября 2024, 21:02

Крупнейший банк Дании обвинили в отмывании $4 млрд российских средств

Банк оказался не способным осуществлять контроль за операциями российских клиентов и проигнорировал предупреждение местных властей.

Новости финансов - 5 июля 2024, 19:33

В Одесской области ликвидирован конвертцентр с миллиардным оборотом

Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в выводе в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

Новости Украины - 5 июля 2024, 15:35

FATF отклонила призыв Украины внести Россию в черный список

Организация продлила приостановку членства России, однако и на этот раз не добавила страну-агрессора в черный список.

Новости финансов - 1 июля 2024, 12:00

Арестованы два директора департаментов Айбокс Банка

Трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Новости Украины - 18 июня 2024, 19:20

Мошенники легализовали 25 млн грн, заработанных в сотрудничестве с Россией

Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты.

Новости Украины - 13 мая 2024, 21:31

В США осудили основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance

Чанпен Чжао перед оглашением приговора извинился за ошибки, допущенные в должности генерального директора Binance.

Новости Украины - 1 мая 2024, 12:26

ЕП одобрил ограничение наличных расчетов

Одобрен общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на наличные расчеты, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях.

Новости мира - 25 апреля 2024, 22:41

ЕС планирует запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 тысяч евро

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Новости мира - 19 января 2024, 13:16

Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии

Из-за рассмотрения апелляции на приговор у Наумова изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

Новости Украины - 3 января 2024, 10:59

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях.

Гемблинг - 11 декабря 2023, 16:42

Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником".

Новости Украины - 15 ноября 2023, 16:57

Отмывание денег

Ошибка