Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

FATF оставила без изменений статус РФ

Попытка Украины усилить ограничения против РФ, по данным источников, провалилась из-за противодействия Китая, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки.

Новости мира - 25 октября 2024, 21:32

США ввели новые санкции против России

Новые ограничительные меры введены в отношении платформ PM2BTC и Cryptex и отдельных граждан.

Новости экономики - 26 сентября 2024, 21:02

Крупнейший банк Дании обвинили в отмывании $4 млрд российских средств

Банк оказался не способным осуществлять контроль за операциями российских клиентов и проигнорировал предупреждение местных властей.

Новости финансов - 5 июля 2024, 19:33

В Одесской области ликвидирован конвертцентр с миллиардным оборотом

Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в выводе в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

Новости Украины - 5 июля 2024, 15:35

FATF отклонила призыв Украины внести Россию в черный список

Организация продлила приостановку членства России, однако и на этот раз не добавила страну-агрессора в черный список.

Новости финансов - 1 июля 2024, 12:00

Арестованы два директора департаментов Айбокс Банка

Трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Новости Украины - 18 июня 2024, 19:20

Мошенники легализовали 25 млн грн, заработанных в сотрудничестве с Россией

Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты.

Новости Украины - 13 мая 2024, 21:31

В США осудили основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance

Чанпен Чжао перед оглашением приговора извинился за ошибки, допущенные в должности генерального директора Binance.

Новости Украины - 1 мая 2024, 12:26

ЕП одобрил ограничение наличных расчетов

Одобрен общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на наличные расчеты, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях.

Новости мира - 25 апреля 2024, 22:41

ЕС планирует запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 тысяч евро

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Новости мира - 19 января 2024, 13:16

Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии

Из-за рассмотрения апелляции на приговор у Наумова изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

Новости Украины - 3 января 2024, 10:59

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях.

Гемблинг - 11 декабря 2023, 16:42

Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником".

Новости Украины - 15 ноября 2023, 16:57

Разоблачены мошенники, которые обманули "инвесторов" из ЕС на сотни тысяч евро

Украинские правоохранители вместе с иностранными коллегами прекратили деятельность группировки и заморозили активы мошенников в более чем 20 странах.

Новости Украины - 7 ноября 2023, 15:59

США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции.

Новости России - 4 ноября 2023, 04:54

Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ

Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе.

Мир о нас - 30 октября 2023, 20:45

Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России

Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве.

Новости финансов - 30 октября 2023, 11:48

FATF приняла решение в отношении России

Украина призвала FATF внести Россию в черный список через финансирование ЧВК Вагнер, а также усиление ее сотрудничества с Ираном и Северной Кореей.

Новости экономики - 28 октября 2023, 22:44

Украина призвала FATF внести РФ в черный список

В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, отметили в Минфине.

Новости Украины - 23 октября 2023, 10:35

Россию исключили из сообщества финансовых разведок

Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира.

Новости мира - 21 октября 2023, 06:26

Отмывание денег

Ошибка