Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

"Отмыл" $1 млн: главный психиатр ВСУ получил новое подозрение

Чиновник легализовал деньги через покупку элитной недвижимости и авто премиум-класса, которые оформлял на близких родственников.

Новости Украины - 20 февраля 2026, 15:41

ДБР направило в суд дело экс-депутата Демчака

В августе 2023 года экс-депутату было сообщено о подозрении, в октябре 2024 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2026 года он был задержан в ФРГ.

Новости Украины - 20 февраля 2026, 12:48

Более $12 млн для семьи и офшоры: известны коррупционные схемы Галущенко

На счета семьи экс-министра легализовали миллионы долларов, евро и франков, часть средств тратилась на обучение детей и роскошные покупки.

Новости Украины - 19 февраля 2026, 15:39

Делился с тещей: экс-чиновник Одесского ТЦК незаконно обогатился на 40 млн

В 2020-2022 годах чиновник приобрел активы на сумму 37,7 млн гривен. Это превышает его официальные доходы более чем на 6500 необлагаемых минимумов.

Новости Одессы - 17 февраля 2026, 15:26

Галущенко получил подозрение по делу Мидас

Герману Галущенко сообщили о подозрении - участие в преступной организации, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Новости Украины - 16 февраля 2026, 09:02

На Буковине экс-чиновник газкомпании "отмыл" миллионы гривен

В период с января 2022 года по сентябрь 2024 года должностное лицо, по версии следствия, незаконно перевело себе почти миллионы гривен под видом зарплаты, премий, отпускных и больничных.

Новости Украины - 10 февраля 2026, 16:24

В Киеве раскрыта многолетняя схема отмывания денег аптечными сетями

Предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства в виде «роялти» за пользование патентами, то есть за использование инструкций по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом.

Новости Киева - 30 января 2026, 17:17

ЕС официально ограничил финансовые операции с Россией

Евросоюз включил РФ в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Новости финансов - 29 января 2026, 18:56

В Deutsche Bank провели обыски из-за компаний, связанных с Абрамовичем

Deutsche Bank подтвердил по запросу СМИ, что "в настоящее время в его помещениях продолжается расследование прокуратуры Франкфурта".

Новости мира - 28 января 2026, 18:59

Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы

Гарібашвілі был близким союзником миллиардера Бидзины Иванишвили, которого многие считают фактическим правителем Грузии.

Новости мира - 12 января 2026, 15:11

Российский олигарх Усманов "откупился" от расследования в ФРГ - СМИ

Россиянин согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов евро, поэтому расследование будет прекращено после уплаты суммы.

Новости финансов - 30 декабря 2025, 14:35

В Украине "отмыли" 570 млн с оборонных контрактов

Руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории, установило следствие.

Новости Украины - 15 декабря 2025, 13:10

В Британии раскрыта сеть отмывания денег, связанная с РФ

Сеть была связана с приобретением контрольного пакета акций киргизского банка Keremet Bank, находящегося под санкциями.

Новости финансов - 21 ноября 2025, 13:58

В Бразилии задержали мошенников, которые постирали деньги

Злоумышленники аккуратно развесили банкноты на сушилке и оставили ее в душевой, чтобы деньги высохли.

Новости мира - 15 ноября 2025, 08:01

Операция Мидас: в офисе Деркача "отмыли" $100 млн

География преступной деятельности не имела границ – деньги могли выдаваться и в Москве, и в Африке, и в Северной Америке, сообщили в НАБУ.

Новости Украины - 10 ноября 2025, 18:55

Нардеп получил подозрение в отмывании более 9 млн грн

Нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений.

Новости Украины - 16 октября 2025, 21:00

В Грузии за отмывание денег задержаны пятеро россиян

Следствие отмечает, что россияне ввозили на территорию Грузии крупные суммы валюты, обходя пограничный контроль.

Новости мира - 16 октября 2025, 15:46

Выявлены мошенники, укравшие более 1,5 млн долларов из госучреждения США

Злоумышленники создали фишинговые веб-сайты, визуально оформленные под известный онлайн-банкинг, и использовали вредоносное программное обеспечение.

Новости Украины - 26 сентября 2025, 21:37

В Европе раскрыта масштабная сеть отмывания денег через торговлю золотом

Подозреваемые также занимались наркотрафиком, перевозя запрещённые вещества в автомобилях с тайниками.

Новости мира - 24 сентября 2025, 20:06

Конвертцентр на 1,5 млрд: топ-налоговику назначили залог

Бывшего чиновника и его сообщников подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем.

Новости Украины - 6 сентября 2025, 20:51

Отмывание денег

Ошибка