Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

У Манафорта было 30 счетов для доходов из Украины

Политтехнолог открыл более 30 банковских счетов в трех иностранных валютах, чтобы “получать и скрывать своих доходы из Украины", заявил прокурор.

Новости мира - 1 августа 2018, 09:48

Манафорт получил в Украине более $60 млн – Мюллер120

Отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Пола Манафорта начнется уже во вторник, 31 июля.

Новости мира - 30 июля 2018, 22:44

В Киеве со стрельбой ограбили конвертцентр: есть раненые

Вооруженные грабители напали на подпольную контору, занимавшуюся отмыванием денег, и ранили сотрудницу. О сумме похищенных наличных пока не сообщается.

Новости Киева - 2 июля 2018, 16:15

Против Порошенко за границей завели дело - СМИ321

В администрации президента заявили, что ничего не знают о расследовании против главы государства.

Новости Украины - 21 июня 2018, 18:59

Запущенный Донбасс

Трагическая судьба украинского Донбасса предопределялась еще в застойные годы советской власти, когда многие процессы, на которые уже тогда следовало бы обратить пристальное внимание, были пущены на с

Новости политики - 4 июня 2018, 14:46

Как говорится – «все хорошо, что хорошо кончается!!!»

Новости мира - 10 мая 2018, 00:08

Латвия запретила банкам работать с "компаниями-пустышками"

Новая мера касается иностранных фирм, которые по законам тех стран, где они зарегистрированы, могут не раскрывать финансовую отчетность.

Новости бизнеса - 27 апреля 2018, 07:46

Сравнение зарплат вгоняет в ступор…

Новости мира - 13 апреля 2018, 07:47

В Британии расследуют сделки россиян с недвижимостью76

Активность российских граждан на британском рынке недвижимости привела к тому, что столицу Великобритании прозвали "Лондонградом".

Новости мира - 29 марта 2018, 12:05

ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа

Подконтрольные украинскому бизнесмену предприятия подозреваются в выводе "в тень" более 500 миллионов гривен. Для этого были заключены фиктивные договоры со страховщиками.

Новости бизнеса - 20 марта 2018, 12:30

Семья Путина отмывала деньги через "дочку" банка Дании – СМИ

OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поскольку они использовались членами семьи Владимира Путина для отмывания денег.

Новости мира - 27 февраля 2018, 21:31

Против Манафорта в США выдвинули новые обвинения

Политтехнолог Партии регионов обвиняется в отмывании через офшорные счета более 30 миллионов долларов полученных от работы в Украине.

Новости мира - 23 февраля 2018, 01:58

СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро

Новое расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.

Новости мира - 15 января 2018, 18:37