Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

Украина расширила список офшорных зон

Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.

Новости экономики - 27 декабря 2018, 17:37

Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек

Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.

Новости бизнеса - 19 декабря 2018, 15:37

В Германии проходят обыски в офисах Deutsche Bank

Силовики расследуют действия руководящих работников банка Deutsche Bank в деле по отмыванию денег.

Новости компаний - 29 ноября 2018, 15:20

Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн

Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.

Новости Украины - 19 ноября 2018, 15:05

Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют

Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.

Новости финансов - 15 ноября 2018, 15:36

У Порошенко прокомментировали вывод денег Януковича через его банк71

Согласно расследованию программы Схемы почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича, были выведены через "Международный инвестиционный банк" президента Петра Порошенко.

Новости Украины - 10 ноября 2018, 15:50

Луценко заявил о тупике в деле ПриватБанка

Генпрокуратура якобы установила несколько миллиардов активов, которые были приобретены за выведенные из банка средства, но убытка придется ждать десять лет.

Новости финансов - 5 ноября 2018, 17:12

Черногория выдала Украине подозреваемую по "делу Онищенко"

Черногория передала Украине фигурантку дела о "газовых схемах" народного депутата Александра Онищенко. Ее подозревают в отмывании 1,6 млрд грн.

Новости Украины - 18 октября 2018, 15:59

СБУ обвинила фондовые биржи в отмывании 100 млн грн

Служба безопасности Украины обвинила фондовые биржи и торговцев государственными облигациями в отмывании более 100 млн грн.

Новости Украины - 11 октября 2018, 21:09

В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег

Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.

Новости финансов - 2 октября 2018, 16:50

Чиновники-патриоты

Как из украинских чиновников делают патриотов.

Новости политики - 20 сентября 2018, 17:18

СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новости финансов - 10 сентября 2018, 05:59

Сегодня присяжные должны вынести вердикт Манафорту

В течение десяти дней 12 присяжных заслушивали показания свидетелей, а также аргументы обвинения и защиты.

Новости мира - 16 августа 2018, 08:39

В США задержали четырех россиян за отмывание денег

Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.

Новости мира - 6 августа 2018, 20:44

Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов

Бухгалтер экс-политтехнолога Виктора Якуновича Пола Манфорта пошла на сделку со следствием.

Новости мира - 4 августа 2018, 14:15

У Манафорта было 30 счетов для доходов из Украины

Политтехнолог открыл более 30 банковских счетов в трех иностранных валютах, чтобы “получать и скрывать своих доходы из Украины", заявил прокурор.

Новости мира - 1 августа 2018, 09:48

Манафорт получил в Украине более $60 млн – Мюллер120

Отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Пола Манафорта начнется уже во вторник, 31 июля.

Новости мира - 30 июля 2018, 22:44

В Киеве со стрельбой ограбили конвертцентр: есть раненые

Вооруженные грабители напали на подпольную контору, занимавшуюся отмыванием денег, и ранили сотрудницу. О сумме похищенных наличных пока не сообщается.

Новости Киева - 2 июля 2018, 16:15

Против Порошенко за границей завели дело - СМИ321

В администрации президента заявили, что ничего не знают о расследовании против главы государства.

Новости Украины - 21 июня 2018, 18:59

Запущенный Донбасс

Трагическая судьба украинского Донбасса предопределялась еще в застойные годы советской власти, когда многие процессы, на которые уже тогда следовало бы обратить пристальное внимание, были пущены на с

Новости политики - 4 июня 2018, 14:46

Отмывание денег

У Порошенко прокомментировали вывод денег Януковича через его банк71

Манафорт получил в Украине более $60 млн – Мюллер120

Против Порошенко за границей завели дело - СМИ321

Ошибка