Украина призвала FATF внести Россию в черный список через финансирование ЧВК Вагнер, а также усиление ее сотрудничества с Ираном и Северной Кореей.
Новости экономики - 28 октября 2023, 22:44
В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, отметили в Минфине.
Новости Украины - 23 октября 2023, 10:35
Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира.
Новости мира - 21 октября 2023, 06:26
С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.
Новости финансов - 19 октября 2023, 12:59
Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по поводу отказа в экстрадиции Наумова по запросу Украины.
Мир о нас - 6 октября 2023, 13:05
Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.
Новости мира - 29 сентября 2023, 20:42
В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена.
Новости финансов - 29 сентября 2023, 17:52
Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества.
Новости Украины - 31 августа 2023, 19:37
Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов.
Новости мира - 31 августа 2023, 03:23
Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы.
Новости Украины - 22 августа 2023, 13:35
Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.
Новости мира - 18 августа 2023, 19:04
Российский бизнесмен Михаил Фридман был владельцем опосредованной доли украинского банка.
Новости Украины - 18 августа 2023, 14:43
Речь идет о Владимире Макеенко, который был нардепом I, III-VII созывов Верховной Рады, утверждают СМИ.
Новости Украины - 9 августа 2023, 12:32
Во время восстановления после нанесенных россиянами разрушений в Киевской области миллионы гривен отдали фигурантам уголовных производств, компании, приобретенной через Olx.
Новости Киева - 1 августа 2023, 11:15
Госслужба за первое полугодие 2023 года направила в правоохранительные органы 586 материалов по отмыванию средств.
Новости Украины - 21 июля 2023, 12:59
Сделки организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков. Они создали более 20-ти подконтрольных фирм.
Новости Киева - 18 июля 2023, 11:15
41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег.
Новости мира - 2 мая 2023, 07:59
Злоумышленники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
Новости Днепра - 13 апреля 2023, 13:15
Российского олигарха больше не подозревают в сговоре в целях обмана МВД и в сговоре с целью совершения ложных показаний.
Новости мира - 4 апреля 2023, 15:34
Американские правоохранители подозревают россиянина в уклонении от санкций и отмывании денег.
Новости мира - 21 марта 2023, 21:58