Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег

Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

Новости Украины - 6 декабря 2019, 15:42

Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании

Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании "преступной группы", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.

Новости мира - 23 ноября 2019, 03:34

Преступник отмыл $6 млн и получил четыре года лишения свободы

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Мужчина с 2011 по 2013 год отмывал деньги при помощи сделок с компанией-нерезидентом.

Новости Украины - 22 ноября 2019, 17:02

В НАБУ рассказали об обысках у Дубневичей

Следственные действия идут по делу о легализации более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

Новости Украины - 29 октября 2019, 13:24

Дело против Порошенко в Панаме не закрыто - Портнов

Дело продолжат расследовать, если Генпрокуратура отреагирует на заявление Портнова, говорит юрист.

Новости Украины - 17 октября 2019, 15:18

В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег

Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.

Новости Украины - 11 октября 2019, 13:24

ГБР расследует халатность сотрудников таможни по делу экс-жены Князева

Трое украинцев и один хорват беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска, имея при себе 650 тысяч евро.

Новости Украины - 24 сентября 2019, 22:37

В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег

Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Новости Украины - 6 сентября 2019, 16:31

В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.

Новости мира - 16 августа 2019, 20:37

Дело Нафтогаза: в Швейцарии арестовали 60 млн франков

На данный момент в уголовном деле об отмывании денег двое подозреваемых, оба – граждане Украины.

Новости компаний - 2 июля 2019, 17:36

Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council

В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.

Новости компаний - 5 июня 2019, 18:36

Зеленский на инаугурацию, Коломойский - в эмиграцию

Трамп и Джулиани, «украинский заговор», встреча послов G7 с Порошенко, вброс о прилете Коломойского, голосование за дату инаугурации Зеленского - все важные события накануне завершения «инаугуриады»

Новости политики - 16 мая 2019, 16:23

В Испании по запросу США задержали экс-министра Венесуэлы − СМИ

Хавьера Альварадо Очоа подозревают в отмывании денег. До решения об экстрадиции он пробудет в тюрьме.

Новости мира - 11 мая 2019, 06:16

Суд решил повторно задержать экс-президента Бразилии

Мишел Темер намерен обжаловать постановление суда, поскольку считает его несправедливым.

Новости мира - 9 мая 2019, 05:33

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Новости финансов - 2 мая 2019, 18:31

Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.

Новости компаний - 5 апреля 2019, 11:59

В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича

Финансовая инспекция проверяет главную контору Swedbank в Эстонии в рамках расследования об отмывании денег.

Новости мира - 3 апреля 2019, 12:48

Антикоррупционные органы ЕС начали расследование в отношении Порошенко

Сенсация! Международное расследование об отмывании грязных денег и уклонения от налогов в особо крупных размерах

Новости мира - 24 марта 2019, 11:52

НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за "грязных" денег политиков

Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками "грязных" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.

Новости финансов - 4 марта 2019, 17:34

Кто ответит за коррупцию в погранслужбе Украины?!

Уже целую неделю всю страну сотрясает расследование журналиста Леси Ивановой и команды BIHUS info о коррупции в оборонном секторе Украины.

События в Украине - 4 марта 2019, 16:47

Отмывание денег

Ошибка