конвертационный центр. Все новости конвертационный центр на сайте Korrespondent.net

СБУ разоблачила крупный межрегиональный конвертцентр

Объем переведенных "в тень" средств составил более 200 миллионов гривен.

Новости Украины - 26 ноября 2015, 16:11

На Полтавщине СБУ заблокировала деятельность конвертцентра

Конвертационный центр успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен.

Новости Украины - 24 ноября 2015, 01:59

Под Одессой разоблачили крупный конвертцентр

Задержаны почти 20 работников конвертцентра.

Новости Одессы - 21 ноября 2015, 12:16

В Черкасской области СБУ заблокировала деятельность конвертцентра

Организаторы оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств.

Новости Украины - 16 ноября 2015, 18:41

В Запорожье милиция прекратила деятельность конвертационного центра

Группа в составе 10 человек зарегистрировала более фиктивных 50 предприятий.

События в Украине - 7 ноября 2015, 03:25

СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 300 миллионов

Конвертцентр обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и области.

Новости Украины - 2 ноября 2015, 01:30

В центре Киева со стрельбой задержан курьер конвертцентра52

В СБУ просят киевлян с пониманием отнестись к проведению спецоперации с использованием огнестрельного оружия.

Новости Киева - 23 октября 2015, 18:30

В Днепропетровске закрыли "конверт", обслуживающий компании из Донбасса

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли более 2,6 миллионов гривен.

Новости Днепра - 1 октября 2015, 13:16

В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллионов гривен.

Новости Киева - 19 сентября 2015, 13:45

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 миллионов

СБУ подозревает, что незаконное предприятие финансировало сепаратистов.

Новости Украины - 8 сентября 2015, 15:50

В Харькове разоблачили конвертцентр по отмыванию денег ЛНР

Ежемесячный оборот "конверта" составлял более 100 миллионов гривен.

Новости Харькова - 31 августа 2015, 10:58

В Киеве ликвидировали конвертцентр, финансировавший сепаратистов

Участникам грозит до десяти лет тюрьмы за финансирование терроризма.

Новости Украины - 26 августа 2015, 16:32

В Харькове конвертцентр вывел в тень 500 млн гривен госпредприятий79

СБУ разоблачили деятельность конвертцентра с оборотом в 500 млн гривен.

Новости Украины - 25 августа 2015, 12:14

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен

Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области.

События в Украине - 13 августа 2015, 00:35

В Мариуполе закрыли конвертцентр, который "отмывал" миллионы гривен

Прокуратура ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен.

Новости Украины - 10 июля 2015, 13:37

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен

Правоохранители провели обыски в десяти "теневых" офисах.

Новости Украины - 26 июня 2015, 09:48

В Киеве ликвидирован конвертцентр, работавший как благотворительный фонд

Центр был создан под видом Всемирной общественной организации по защите прав и помощи пострадавшим от войн.

Новости финансов - 19 июня 2015, 21:15

В Днепропетровске разоблачили конвертцентр, "отмывший" 500 млн гривен

Для "обслуживания" местных предприятий в области создали 15 фиктивных фирм.

Новости Украины - 10 июня 2015, 17:23

Аваков раскрыл подробности перестрелки в Киеве

Милиция задерживала курьеров бандитской группы, которая занималась отмыванием денег.

Новости Украины - 10 июня 2015, 16:37

Геращенко рассказал подробности перестрелки в центре Киева

Милиция задержала организаторов конвертационного центра.

Новости Киева - 10 июня 2015, 13:51

конвертационный центр

В центре Киева со стрельбой задержан курьер конвертцентра52

В Харькове конвертцентр вывел в тень 500 млн гривен госпредприятий79

Ошибка