Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

В Киеве прикрыли конвертцентр, отмывший почти миллиард госденег

С начала года через конвертационный центр вывели 800 миллионов гривен.

Новости Киева - 26 мая 2015, 12:54

СюжетИтоги 20 мая: Предъявление обвинений военным РФ, операторы связи в ДНР52

Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

События в Украине - 21 мая 2015, 06:58

СМИ: Сотрудники Deutsche Bank в Москве подозреваются в отмывании денег

По данным немецких СМИ, речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составляет сотни миллионов.

Новости финансов - 21 мая 2015, 03:56

ЕС ужесточил борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов

Страны Евросоюза должны будут создать реестры собственников всех компаний и трастов.

Новости бизнеса - 20 мая 2015, 18:05

Во Львовской области "прикрыли" конвертцентр с многомиллионным оборотом

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен во Львовской области.

Новости финансов - 15 мая 2015, 19:43

Франция даст Украине экспертов для борьбы с отмыванием денег

Яценюк провел переговоры с французским президентом Олландом.

Новости Украины - 13 мая 2015, 15:47

В Киеве раскрыт конвертцентр, отмывавший деньги победителей в гостендерах

Злоумышленники вывели из "конверта" в теневой оборот более 30 миллионов гривен.

Новости финансов - 28 апреля 2015, 11:57

Бывший директор МВФ задержан в Мадриде

Родриго Рато подозревают в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии имущества.

Новости мира - 17 апреля 2015, 02:17

Фирташа арестовали по подозрению в отмывании денег в Louis Vuitton – СМИ

Австрийские СМИ оценивают шансы Дмитрия Фирташа на оправдание на заседании по вопросу экстрадиции как очень высокие.

Новости компаний - 23 марта 2015, 12:06

В Киеве ликвидирован конвертцентр, обналичивавший деньги для сепаратистов57

Ежемесячно оборот центра составлял 600 миллионов гривен.

Новости Украины - 16 марта 2015, 18:56

Швейцарская полиция провела обыски в офисах банка HSBC

Один из крупнейших в мире банков подозревается в содействии в отмывании денег.

Новости компаний - 18 февраля 2015, 13:23

Амнистия капитала угрожает России ужесточением санкций - СМИ112

Россия может попасть в "черный список" FATF из-за полной амнистии капитала, обещанной Путиным.

Новости России - 16 января 2015, 11:22

СюжетЕС создаст открытый список бенефициаров работающих в Европе компаний

Брюссель планирует нанести серьезный удар по теневому бизнесу и отмыванию денег коррупционеров, в том числе и из России.

Новости политики - 23 декабря 2014, 11:30

Януковича подозревают в отмывании 140 миллиардов гривен186

В правоохранительные органы отправлено 230 материалов по расследованию хищения средств чиновниками времен Януковича.

Новости политики - 18 ноября 2014, 18:12

После очередного нововведения Кабмина махинации с оффшорами стали еще доступнее

Не смогла сегодня оставить без внимания статью в украинском «Форбсе».

Новости бизнеса - 24 октября 2014, 15:13

Депутаты приняли закон о борьбе с отмыванием денег

Парламент принял соответствующий законопроект.

Новости Украины - 14 октября 2014, 11:15

В Раде решили бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма

Депутаты поддержали порог для международных денежных переводов и финансовый мониторинг должностных лиц.

Новости финансов - 7 октября 2014, 12:36

Украине нечем воевать, а США не помогли так, как хотелось Порошенко

У правительственной армии большие проблемы, что был вынужден признать даже сам Порошенко.

Новости политики - 26 сентября 2014, 13:05

В России миллиардера обвинили в отмывании денег и посадили под домашний арест 193

Бизнесмен Владимир Евтушенков останется под арестом до 16 ноября.

Новости России - 17 сентября 2014, 01:26

Австрийская прокуратура подозревает сына Азарова в отмывании денег - СМИ

Прокуратура начала следствие после сообщения одного из австрийских банков.

Новости политики - 5 июня 2014, 11:05

Отмывание денег

СюжетИтоги 20 мая: Предъявление обвинений военным РФ, операторы связи в ДНР52

В Киеве ликвидирован конвертцентр, обналичивавший деньги для сепаратистов57

Амнистия капитала угрожает России ужесточением санкций - СМИ112

Януковича подозревают в отмывании 140 миллиардов гривен186

В России миллиардера обвинили в отмывании денег и посадили под домашний арест 193

Ошибка