Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.

Новости финансов - 19 октября 2023, 12:59

В Сербии суд подтвердил отказ выдать Украине экс-генерала СБУ

Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по поводу отказа в экстрадиции Наумова по запросу Украины.

Мир о нас - 6 октября 2023, 13:05

Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ

Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Новости мира - 29 сентября 2023, 20:42

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена.

Новости финансов - 29 сентября 2023, 17:52

Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн

Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества.

Новости Украины - 31 августа 2023, 19:37

Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег

Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов.

Новости мира - 31 августа 2023, 03:23

Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах

Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы.

Новости Украины - 22 августа 2023, 13:35

В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег

Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.

Новости мира - 18 августа 2023, 19:04

Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег

Российский бизнесмен Михаил Фридман был владельцем опосредованной доли украинского банка.

Новости Украины - 18 августа 2023, 14:43

У экс-нардепа-регионала проходят обыски - СБУ

Речь идет о Владимире Макеенко, который был нардепом I, III-VII созывов Верховной Рады, утверждают СМИ.

Новости Украины - 9 августа 2023, 12:32

Киевщину отстраивают компании с криминалом и без опыта - расследование

Во время восстановления после нанесенных россиянами разрушений в Киевской области миллионы гривен отдали фигурантам уголовных производств, компании, приобретенной через Olx.

Новости Киева - 1 августа 2023, 11:15

В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на ₴71 млрд

Госслужба за первое полугодие 2023 года направила в правоохранительные органы 586 материалов по отмыванию средств.

Новости Украины - 21 июля 2023, 12:59

В Киеве разоблачили масштабную схему легализации теневых денег

Сделки организовали причастные собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков. Они создали более 20-ти подконтрольных фирм.

Новости Киева - 18 июля 2023, 11:15

В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов

41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег.

Новости мира - 2 мая 2023, 07:59

СБУ разоблачила преступную схему частного газотрейдера

Злоумышленники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.

Новости Днепра - 13 апреля 2023, 13:15

NCA сняло с Фридмана два из трех обвинений - СМИ

Российского олигарха больше не подозревают в сговоре в целях обмана МВД и в сговоре с целью совершения ложных показаний.

Новости мира - 4 апреля 2023, 15:34

Суд в Италии одобрил экстрадицию сына российского губернатора в США

Американские правоохранители подозревают россиянина в уклонении от санкций и отмывании денег.

Новости мира - 21 марта 2023, 21:58

Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино

СБУ не называет названия банка, но, судя по фото, речь идет об Айбокс Банке, который специализируется на услугах по электронным переводам.

Новости Киева - 8 марта 2023, 18:04

FATF приостановила членство России

Действия России недопустимо противоречит принципам по укреплению безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы, отметили в FATF.

Новости мира - 24 февраля 2023, 14:55

В Британии задержали российского олигарха Фридмана

Российского бизнесмена отпустили под залог и по словам его окружения он ныне находится в своем доме в Лондоне.

Новости мира - 3 декабря 2022, 17:57

Отмывание денег

Ошибка