Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

Порошенко выводил деньги из Украины через свой банк - документы FinCEN

Продолжается анализ материалов из базы FinCen. FinCen - это подразделение Минфина США, которое изучает движение долларов США во всем мире. В базе есть немало украинских политиков и бизнесменов

Новости бизнеса - 22 сентября 2020, 14:48

Отмывание денег: в отчет попали украинцы

В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.

Новости мира - 21 сентября 2020, 11:00

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.

Новости компаний - 21 сентября 2020, 10:38

Коломойский отверг обвинения США188

В Штатах бизнесмена обвиняют в хищении и отмывании денег ПриватБанка. Коломойский все отвергает.

Новости финансов - 7 августа 2020, 12:50

США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.

Новости Украины - 7 августа 2020, 00:55

СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы

Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг.

Новости Украины - 28 июля 2020, 16:36

В Польше выдвинули официальные обвинения экс-главе Укравтодора

Славомира Новака подозревают в незаконном получении 1,3 млн злотых, часть из которых он потратил на покупку автомобиля и картины.

Новости мира - 21 июля 2020, 13:12

В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ

Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег.

Новости мира - 16 июля 2020, 01:56

Переселенці з ОРДЛО відмивали кошти через криптовалюти

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, створену переселенцями з ОРДЛО.

События в Украине - 13 июля 2020, 15:52

Швейцарский суд дал два года тюрьмы экс-нардепу Мартыненко

Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания".

Мир о нас - 26 июня 2020, 21:40

Журналисты нашли на Багамах офшоры известных украинцев

Всего расследователи обнаружили свыше 60 компаний, зарегистрированных гражданами Украины.

Мир о нас - 2 июня 2020, 13:03

Коррупция в оборонке на 50 млн: НАБУ объявило новые подозрения

За время действия схемы Укроборонпрому было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.

Новости Украины - 28 мая 2020, 20:45

В США расследуют отмывание денег ПриватБанка

Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.

Новости Украины - 19 мая 2020, 19:59

Куцый пытался «списать» 780 тысяч, которые выделил на кислородную станцию

Глава Одесской ОГА Максим Куцый рассказал об открытии кислородной станции. По его словам, банк «Південний» выделил на это миллион гривен, еще 780 тысяч гривен выделила областная администрация.

События в Украине - 16 мая 2020, 09:37

Новые требования. Перевести больше 5 тыс. грн без идентификации теперь нельзя

С 28 апреля 2020 года в Украине вступают в силу новые требования для проведения платежей в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов".

События в Украине - 2 мая 2020, 01:11

Молдова отказалась выдать Украине бизнесмена Платона

Летом 2016 года были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Молдову, и он должен вернуться в Украину, считают в Офисе генпрокурора.

Новости мира - 22 января 2020, 12:00

Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда

Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.

Новости финансов - 20 января 2020, 13:24

Нове керівництво ДПС блокує реформу служби, сівши на тіньові грошові потоки

Нове керівництво ДПС разом із своїми підлеглими здійснювали протиправну діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку

События в Украине - 16 января 2020, 15:39

В Киеве чиновница погорела на коррупционных схемах

Чиновница списывала деньги из госбюджета на мероприятия, которые финансировали частные спонсоры.

Новости Киева - 10 января 2020, 10:47

В Швейцарии экс-нардепа Мартыненко обвиняют в отмывании миллионов евро

Генпрокуратура Швейцарии обвинила Мартыненко как члена преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему.

Новости Украины - 20 декабря 2019, 21:59

Отмывание денег

Коломойский отверг обвинения США188

Ошибка